股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 编号：2012-027

上海兴业能源控股股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议重要内容提示：

1、本次股东大会采取现场投票的表决方式；

2、本次股东大会召开期间无新提案提交表决；

3、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

一、会议的召开情况

（一） 会议召开时间：2012 年5月8日14:30。

（二） 会议召开地点：上海市徐汇区宛平路315号宛平宾馆中心会场。

（三） 召开方式：采取现场投票方式。

（四） 会议召集人：上海兴业能源控股股份有限公司董事会。

（五） 会议主持人：董事长陈铁铭先生。

（六） 本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

公司总股本194，641，920 股，出席本次股东大会的股东及股东代理人66人，代表股份28,586,804股，占公司总股本的14.6869%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次年度股东大会，公司聘请上海通力律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会与会股东及股东委托的代理人以现场记名投票方式予以表决，会议审议并通过了如下议案：

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

本项议案获表决通过。

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

本项议案获表决通过。

3、审议《公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要》

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

本项议案获表决通过。

4、审议《公司2011年度财务决算报告》

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

本项议案获表决通过。

5、审议《公司2011年度利润分配方案》

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,509,884	3,000	73,920	99.7309%

本项议案获表决通过。

6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

本项议案获表决通过。

7、审议《关于2011年度计提应收上海纺织住宅开发总公司2000万债权的坏账准备的议案》

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,492,384	20,500	73,920	99.6697%

本项议案获表决通过。

8、审议《关于2011年度向大洲控股集团有限公司专项借款2000万元人民币的议案》

本议案为关联交易议案，大洲控股集团有限公司及其关联股东回避表决。

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,166,926	5,090,006	3,000	73,920	98.5113%

本项议案获表决通过。

9、审议《关于2012年度与大洲控股集团有限公司相关借款的议案》

本议案为关联交易议案，大洲控股集团有限公司及其关联股东回避表决。

表决结果：

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	5,166,926	5,090,006	3,000	73,920	98.5113%

本项议案获表决通过。

10、审议《关于董事会换届选举议案》

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，对第八届董事会董事及独立董事候选人进行了逐一表决。

（1）选举陈铁铭先生为第八届董事会董事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

（2）选举彭胜利先生为第八届董事会董事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

（3）选举王重阳先生为第八届董事会董事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

（4）选举邱晓勤女士为第八届董事会董事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

（5）选举洪胜利先生为第八届董事会董事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	2,300	67,220	99.7568%

（6）选举洪再春先生为第八届董事会董事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

（7）选举何少平先生为第八届董事会独立董事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

（8）选举戴亦一先生为第八届董事会独立董事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

（9）选举白劭翔先生为第八届董事会独立董事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

11、审议《关于监事会换届选举议案》

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，对第七届监事会监事候选人进行了逐一表决。

（1）选举谢抒女士为第七届监事会监事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

（2）选举庄榕女士为第七届监事会监事。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	28,586,804	28,517,284	3,000	66,520	99.7568%

四、律师见证意见：

本次股东大会经上海通力律师事务所见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果、会议决议合法、有效。

五、备查文件

1、上海兴业能源控股股份有限公司2011年年度股东大会决议；

2、通力律师事务所《关于上海兴业能源控股股份有限公司 2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司董事会

2012 年5月9 日

附件：第八届董事会董事简历

陈铁铭先生，1963年出生，汉族，大学学历，高级经济师。现任大洲控股集团有限公司董事长，上海兴业能源控股股份有限公司董事长，新疆阿克陶中鑫矿业有限公司董事长，新疆阿克陶嘉豪有色金属有限公司执行董事，厦门滨江资产管理有限公司董事长，厦门市港中房地产开发有限公司执行董事，厦门双润投资管理有限公司执行董事。

陈铁铭先生目前还担任厦门市政协常委、厦门市思明区人大常委、厦门市海外联谊会名誉会长、厦门城市发展研究会副会长、厦门市总商会常务副会长、厦门市企业家联合会副会长等社会职务。陈铁铭先生曾荣获福建省优秀企业家、厦门市优秀企业家、厦门特区建设30周年杰出商界人物、厦门市优秀社会主义事业建设者、“感动厦门”十大人物、厦门市“十大财经风云人物”等称号。

彭胜利先生，1959年出生，汉族，工商管理硕士，工程师、注册建造师。现任上海兴业能源控股股份有限公司董事、总经理。

彭胜利先生1987年部队转业，曾任江西省鄱阳磷肥厂厂长兼鄱阳化学工业公司总经理，鄱阳县政府办公室副主任，鄱阳县外贸局局长兼对外贸易总公司总经理，厦门电视台东方影视公司总经理助理，厦门海投房地产有限公司总经理以及厦门大洲房地产集团有限公司常务副总经理。曾荣获中国房地产新锐人物、CIHAF中国房地产百杰人物、中国房地产百强企业家等荣誉称号。

王重阳先生，1961年出生，汉族，大学学历，选矿工程师、经济师职称。现任洛阳腾宇集团有限公司董事长、洛阳腾宇工贸有限公司董事长、洛阳奥达特食用菌技术开发有限公司董事长、新疆阿克陶中鑫矿业有限公司副董事长、上海兴业能源控股股份有限公司董事。

王重阳先生曾任栾川县冶金化工公司经理、栾川县三联集团公司副总经理。目前还担任洛阳市第十三届人大代表、洛阳市西工区十三届人大代表、洛阳市栾川县政协委员、洛阳市西工区工商联副主席，中国优秀华商协会理事，曾荣获洛阳市优秀中国特色社会主义事业建设者荣誉称号。

邱晓勤女士，1964年出生，汉族，大学学历，会计师。现任大洲控股集团有限公司副总裁、财务管理中心总监、公司工会主席，上海兴业能源控股股份有限公司董事。

邱晓勤女士曾任厦门大洲房地产集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理。

洪胜利先生，1972 年出生，汉族，大学学历，工程师。现任厦门润江建筑工程有限公司总经理、大洲控股集团有限公司副总裁、房地产事业部总经理，上海兴业能源控股股份有限公司董事。

洪胜利先生曾任厦门大洲房地产集团有限公司总经理助理兼工程部经理。

洪再春先生，1971年出生，汉族，研究生学历，工商管理硕士，工程师。现任上海兴业能源控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

洪再春先生曾任厦门厦工机械股份有限公司团委书记、董事会秘书兼证券投资部经理、投资发展中心副总经理，重庆朵力房地产股份有限公司董事，厦门东纶股份有限公司董事会秘书，厦门大洲房地产集团有限公司董事长助理。

第八届董事会独立董事简历

何少平先生,1957 年出生,汉族，本科学历，高级会计师, 中国注册资产评估师、审计师，并持有独立董事资格培训合格证书。现任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理。

何少平先生曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记，厦门集友会计师事务所所长，厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理。何少平先生曾任厦门汽车、龙净环保等上市公司独立董事，现任厦门安妮股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

何少平先生2009年4月26日起任上海兴业能源控股股份有限公司独立董事。

戴亦一先生，1967年出生，汉族，经济学博士、中国注册房地产估价师、管理学教授、博士生导师，并持有独立董事资格培训合格证书。现任厦门大学管理学院MBA中心教授、博士生导师、厦门大学管理学院副院长。加拿大麦吉尔大学管理学院，美国哈佛商学院，美国西北大学凯洛格商学院访问学者。

戴亦一先生历任厦门大学EMBA中心主任助理、副主任、主任长达六年（2002-2008）。常年兼任清华大学、北京大学、香港大学、武汉大学、浙江大学、厦门大学、哈工大、华中科技大学等校EMBA学位班或“房地产总裁班”特聘教授。兼任福建省住宅与房地产业商会、厦门市房地产业协会顾问；世界华人不动产协会理事；中国市场策划师协会副会长等社会职务，以及建发股份、七匹狼、厦门国贸、世荣兆业等上市公司独立董事。

戴亦一先生2010年3月26日起任上海兴业能源控股股份有限公司独立董事。

白劭翔先生，1972 年出生，汉族，法学学士和法律硕士学位,律师。毕业于厦门大学法律系国际经济法专业。现任福建天衡联合律师事务所合伙人、执行主任。

白劭翔先生曾任厦门天地律师事务所专职律师、厦门今朝律师事务所专职律师、厦门兴天地律师事务所合伙人、副主任。曾任厦门汽车股份有限公司独立董事,现任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学嘉庚学院兼职副教授。

白劭翔先生2009年4月26日起任上海兴业能源控股股份有限公司独立董事。

第七届监事会监事简历

庄榕女士，1972年出生，汉族，大学学历。现任厦门港润房地产开发有限公司执行董事、大洲控股集团有限公司副总裁、行政人力资源中心总监，上海兴业能源控股股份有限公司监事会主席。

庄榕女士曾任厦门大洲房地产集团有限公司行政部经理、总经理助理、副总经理。

谢抒女士，1967年出生，汉族，大学学历。现任大洲控股集团有限公司副总裁、资产管理及售后服务部总监，上海兴业能源控股股份有限公司监事。

谢抒女士曾任厦门大洲房地产集团有限公司总经理助理、厦门大洲房地产集团有限公司副董事长、厦门新大洲商贸发展有限公司董事长。

第七届监事会职工监事简历

任泉先生，1966 年出生，汉族，大学本科。现任上海兴业能源控股股份有限公司监事、工会主席。

任泉先生曾任启东市水利市政工程公司第八分公司副经理，启东鑫民水产养殖有限公司副总经理，启东东旺水产养殖有限公司滩涂养殖技术总监、副总经理、总经理，曾任上海兴业能源控股股份有限公司副董事长、副总经理。

股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 编号：2012-028

上海兴业能源控股股份有限公司

第八届董事会2012年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2012年第一次会议于2012年5月8日在上海市徐汇区宛平宾馆会议室召开。本次董事会由陈铁铭先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

经表决，会议审议并一致通过以下决议：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》；

根据《章程》规定，公司设董事长1人，副董事长2人。考虑到公司实际情况和战略发展需要，选举陈铁铭先生为本公司第八届董事会董事长；选举彭胜利先生、邱晓勤女士为本公司第八届董事会副董事长。任期三年，从2012年5月8日至2015年5月7日止。

本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举公司第七届董事会相关专门委员会的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，结合公司具体实际情况，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。

经公司董事长陈铁铭先生提名，其组成人员如下：

1、董事会战略委员会由公司四名董事组成：董事陈铁铭先生、董事彭胜利先生、独立董事戴亦一先生、董事王重阳先生、董事洪再春先生，由董事长陈铁铭先生担任战略委员会主任委员。本届董事会战略委员会任期与本届董事会任期一致。

2、董事会审计委员会由公司三名董事组成：独立董事何少平先生、董事邱晓勤女士、独立董事白劭翔先生，由独立董事何少平先生担任审计委员会主任委员。本届审计委员会任期与本届董事会任期一致。

3、董事会提名委员会由公司三名董事组成：独立董事白劭翔先生、董事陈铁铭先生、独立董事何少平先生，由独立董事白劭翔先生担任提名委员会主任委员。本届提名委员会任期与本届董事会任期一致。

4、董事会薪酬与考核委员会由公司三名董事组成：独立董事戴亦一先生、独立董事何少平先生、董事洪再春先生；由独立董事戴亦一先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。本届薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经公司董事长陈铁铭先生提名，同意聘任洪再春先生为公司董事会秘书；同意聘任陈建军先生为公司证券事务代表，任期三年，从2012年5月8日至2015年5月7日止。

洪再春先生、陈建军先生均已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、经公司董事长陈铁铭先生提名，同意聘任彭胜利先生为公司总经理。

2、经公司副董事长、总经理彭胜利提名，同意聘任洪再春先生、曹蔚苍先生为公司副总经理；同意聘任熊敏女士为公司总会计师。

公司本次聘任高级管理人员任期为三年，从2012年5月8日至2015年5月7日。公司独立董事何少平先生、戴亦一先生、白劭翔先生就本次聘任的高级管理人员任职资格发表了独立董事意见：认为本次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

上海兴业能源控股股份有限公司董事会

2012年5月9日

附：上海兴业能源控股股份有限公司新聘任高级管理人员简历

总经理彭胜利先生，1959年出生，汉族，工商管理硕士，工程师、注册建造师。现任上海兴业能源控股股份有限公司董事、总经理。

彭胜利先生1987年部队转业，曾任江西省鄱阳磷肥厂厂长兼鄱阳化学工业公司总经理，鄱阳县政府办公室副主任，鄱阳县外贸局局长兼对外贸易总公司总经理，厦门电视台东方影视公司总经理助理，厦门海投房地产有限公司总经理以及厦门大洲房地产集团有限公司常务副总经理。曾荣获中国房地产新锐人物、CIHAF中国房地产百杰人物、中国房地产百强企业家等荣誉称号。

截止目前，彭胜利先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。彭胜利先生现持有本公司股票0股。未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

副总经理、董事会秘书洪再春先生，1971年出生，汉族，研究生学历，工商管理硕士，工程师。现任上海兴业能源控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

洪再春先生曾任厦门厦工机械股份有限公司团委书记、董事会秘书兼证券投资部经理、投资发展中心副总经理，重庆朵力房地产股份有限公司董事，厦门东纶股份有限公司董事会秘书，厦门大洲房地产集团有限公司董事长助理。

截止目前，洪再春先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。洪再春先生现持有本公司股票0股。未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

副总经理曹蔚苍先生，1955年出生，经济师，现任上海兴业能源控股股份有限公司党支部书记。

曹蔚苍先生历任上海市房屋修建公司劳动人事部办事员，上海市房屋修建公司劳动人事部副经理，上海兴业房产股份有限公司办公室副主任、工会主席、党支部副书记，第五届监事会职工监事，上海兴业能源控股股份有限公司第六届监事会职工监事、工会主席。

截止目前，曹蔚苍先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。曹蔚苍先生现持有本公司股票1000股。未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

总会计师熊敏女士，1971年出生，大学本科，注册会计师、注册税务师、注册造价工程师，现任上海兴业能源控股股份有限公司总会计师。

熊敏女士曾任中瑞岳华会计师事务所上海分所部门经理、合伙人，岳华会计师事务所上海分所项目经理、部门经理，上海求是会计师事务所项目经理，江南造船（集团）有限责任公司物资事业部财务会计室副主任。

截止目前，熊敏女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。熊敏女士现持有本公司股票0股。未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券事务代表陈建军先生，1972年出生，EMBA，现任上海兴业能源控股股份有限公司总经理助理、行政部经理、证券事务代表。

陈建军先生曾任《南方周末》记者、上海《青年报》经济部副主任、《上海证券报》首席记者。

截止目前，陈建军先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。陈建军先生现持有本公司股票0股。未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 编号：2012-029

上海兴业能源控股股份有限公司

第七届监事会2012年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海兴业能源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会2012第一次会议于2012年5月8日16:30在在上海市徐汇区宛平宾馆会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经表决，会议审议并一致通过以下决议：

选举庄 榕女士为本公司第七届监事会主席。

特此公告。

上海兴业能源控股股份有限公司监事会

二〇一二年五月九日

附：监事会主席庄 榕女士简历

庄榕女士，1972年出生，汉族，大学学历。现任厦门港润房地产开发有限公司执行董事、大洲控股集团有限公司副总裁、行政人力资源中心总监，上海兴业能源控股股份有限公司监事会主席。

庄榕女士曾任厦门大洲房地产集团有限公司行政部经理、总经理助理、副总经理，上海兴业能源控股股份有限公司第六届监事会监事。