证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2012- 017

宁波三星电气股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月 9 日接到全资子公司宁波三星智能仪表有限公司（以下简称“三星智能”）报告，三星智能因经营发展需要，已于2012年5月 9 日经宁波市工商行政管理局核准完成了公司名称变更等工商变更登记手续，公司名称由“宁波三星智能仪表有限公司”变更为“宁波新尚智能电气有限公司”（以下简称“新尚智能”），具体变更情况如下：

项目	变更前	变更后
公司名称	宁波三星智能仪表有限公司	宁波新尚智能电气有限公司
法定代表人	郑坚江	李维晴
经营范围	仪器仪表、变压器的研发、制造、加工、维修；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。	仪器仪表、变压器、开关柜、配电自动化设备、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。

经宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：宁波新尚智能电气有限公司

注册号：330200000065073

住所：宁波市江北区慈城妙山良种场内

法定代表人：李维晴

注册资本：陆亿肆仟壹佰陆拾伍万贰仟捌佰元

实收资本：陆亿肆仟壹佰陆拾伍万贰仟捌佰元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：仪器仪表、变压器、开关柜、配电自动化设备、电能计量箱等智能电网相关产品及相关配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；

三星智能系公司募集资金投资项目的实施主体，本次工商变更后，公司募集资金投资项目实施主体的公司名称变更为新尚智能。本次募集资金投资项目实施主体的公司名称变更不属于募集资金投资项目的实施主体变更，不属于变更募集资金投资项目。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一二年五月九日

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2012- 018

宁波三星电气股份有限公司

关于重大经营合同中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、项目中标的主要内容

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到国网物资有限公司等招标代理机构发给本公司的中标通知书，在“国家电网公司2012年第一批电能表（含用电信息采集）”（招标编号：0711-12OTL034）的招标活动中，公司为此项目第一分标、第二分标、第七分标、第八分标中标人，共中12个包，中标的电能表总数量为847,231只，中标总金额为18,836.50万元。

公司于2012年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《宁波三星电气股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：临2012- 009。

二、交易对方情况介绍

招标人：国家电网公司

注册资本：2000亿元

公司法定代表人：刘振亚

注册地址：北京市西城区西大安街86号

公司的经营范围：主营：输电、供电（经批准的供电区域），对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理，与电力供应有关的科学研究，技术开发，电力生产调度信息通信，咨询服务，非职业培训；进出口业务，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业 。

国家电网公司与本公司不存在任何关联关系。

三、项目中标对公司的影响

本次中标总金额为18,836.50万元，占公司2011年度经审计的营业总收入的7.60%。中标合同的履行将对公司2012年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。

四、风险提示

本次中标的电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月九日