股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2012-009

  北京航天长峰股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、 本次会议无否决提案的情况；

  2、 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间为：2012年5月11日上午9：00

  2、会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层第一会议室

  3、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

  4、会议主持人：董事长敖刚先生

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表6人，代表股份122,900,425股，占公司总股本的37.06％。

  公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、 审议通过了2011年度董事会工作报告。

  表决结果：122,900,425股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  2、审议通过了2011年度监事会工作报告。

  表决结果：122,900,425股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％

  3、审议通过了公司2011年年度报告。

  表决结果：122,900,425股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％

  4、审议通过了公司2011年财务决算报告。

  表决结果：122,900,425股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％

  5、审议通过了公司2011年度利润分配的预案。

  表决结果：122,900,425股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％

  6、审议通过了公司2012年预计日常关联交易的议案。

  表决结果：2,676,000股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100％、0％、0％。

  此项议案表决时，关联股东中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院七O六所、二O四所、二O六所回避了表决。

  四、律师见证情况

  公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、 公司2011年年度股东大会决议；

  2、 北京市天银律师事务所出具的律师意见书。

  特此公告。

  北京航天长峰股份有限公司董事会

  2012年5月11日