证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2012-013

  山西安泰集团股份有限公司二○一一年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  山西安泰集团股份有限公司（以下称“公司”）二○一一年度股东大会于二○一二年五月十一日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议由董事长李安民先生主持。参加本次股东大会的股东及授权代表人数共10人，代表股份320,377,734股，占公司总股本的31.82%。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所律师出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

  会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

  一、关于公司二○一一年度董事会工作报告

  同意320,377,734股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  二、关于公司二○一一年度监事会工作报告

  同意320,377,734股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  三、关于公司二○一一年度独立董事述职报告

  同意320,377,734股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  四、关于公司二○一一年年度报告及其摘要

  同意320,377,734股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  五、关于公司二○一一年度财务决算报告

  同意320,377,734股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  六、关于公司二○一一年度利润分配预案

  鉴于报告期内公司业绩亏损，同时为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司决定2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  同意320,377,734股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  七、关于公司二○一二年度银行贷款额度的议案

  同意320,377,734股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  八、关于公司二○一二年度日常关联交易的议案

  关联股东回避本项议案表决，有表决权股份总数为3,279,732股，同意3,279,732股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  九、关于公司续聘会计师事务所的议案

  同意320,377,734股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  北京市竞天公诚律师事务所律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二○一一年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

  以上文件详见上海证券交易所网站,网址为http://www.sse.com.cn

  特此公告

  山西安泰集团股份有限公司

  二○一二年五月十一日