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    光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
    2012-05-12       来源:上海证券报      

      证券代码:002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2012-034

      光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      光正钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议,会议通知于2012年5月7日以专人送达、电子邮件方式通知各董事,会议于2012年5月11日以现场结合通讯方式召开。会议应表决董事9名,实际表决董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

      一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《聘任黄凤琴女士为公司审计部经理的议案》

      因公司原审计部经理谢新生先生辞职,同意聘任黄凤琴女士为公司审计部经理。

      二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请人民币8,600万元综合授信额度的议案》

      根据公司2012年度生产经营的流动资金需求,同意向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请人民币8,600万元(大写:人民币捌仟陆佰万元)综合授信额度用于公司经营周转。授权期限为授权合同签署后一年,公司管理层将合理运用资金,确保公司的正常经营。

      备查文件:1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

      2、黄凤琴女士简历

      光正钢结构股份有限公司董事会

      2012年5月11日

      黄凤琴女士:中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年1月,学历大学专科,中级会计师。1994年9月至1995年10月在新疆塑料总厂实习,做车间工人,1995年10月至2001年10月担任新疆塑料总厂玛纳斯分厂财务主管,2001年10月至2003年2月在新疆塑料总厂审计科任审计员,2003年2月至2004年2月参与新疆塑料总厂财务清算工作。2004年3月至今历任本公司工程会计、财务部副经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系;从未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。