股票简称：*ST国商、*ST国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2012-27

  深圳市国际企业股份有限公司

  二○一一年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

1、召开时间：2012年5月11日上午10:30；

2、召开地点：深圳福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；

3、召开方式：现场投票；

4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会；

5、主持人：郑康豪董事长。

本公司于2012年4月20日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○一一年年度股东大会通知》。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

股东及股东代理人共74人，代表股份84,191,684 股；占本公司有表决权股份总数38.11%。

2、A股股东出席情况：

A股股东及股东代理人共41人，代表股份20,677,843 股，占本公司A股股东有表决权股份总数的17.35%。

3、外资股(B股)股东出席情况：

B股股东及股东代理人共 33人，代表股份63,513,841 股，占本公司B股股东有表决权股份总数的62.46% 。

三、提案审议和表决情况

序号	议案	表决意见							表决结果
		分类	赞成		反对		弃权
			股数	%	股数	%	股数	%
1	关于2011年度董事会工作报告的议案	A现	17,934,635	86.73	874,288	4.23	1,868,920	9.04	通过
		B现	47,627,350	74.99	15,886,491	25.01	-	0.00
		汇总：	65,561,985	77.87	16,760,779	19.91	1,868,920	2.22
2	关于2011年度报告及其摘要的议案	A现	17,908,835	86.61	900,088	4.35	1,868,920	9.04	通过
		B现	46,801,950	73.69	16,409,191	25.84	302,700	0.48
		汇总：	64,710,785	76.86	17,309,279	20.56	2,171,620	2.58

3	关于2011年度经审计财务报告的议案	A现	17,908,835	86.61	1,035,588	5.01	1,733,420	8.38	通过
		B现	47,315,150	74.50	15,826,391	24.92	372,300	0.59
		汇总：	65,223,985	77.47	16,861,979	20.03	2,105,720	2.50
4	关于2011年财务决算报告的议案	A现	17,908,835	86.61	1,035,588	5.01	1,733,420	8.38	通过
		B现	46,801,950	73.69	16,339,591	25.73	372,300	0.59
		汇总：	64,710,785	76.86	17,375,179	20.64	2,105,720	2.50
5	关于2011年度利润分配预案的议案	A现	19,628,435	94.92	874,288	4.23	175,120	0.85	通过
		B现	47,324,650	74.51	15,718,891	24.75	470,300	0.74
		汇总：	66,953,085	79.52	16,593,179	19.71	645,420	0.77
6	关于公司出售商业公司全部股权和融发公司出售其持有的龙岗国商企业有限公司股权的议案	A现	20,558,023	99.421	80,200	0.388	39,620	0.192	通过
		B现	47,915,300	75.44	15,528,941	24.45	69,600	0.11
		汇总：	68,473,323	81.33	15,609,141	18.54	109,220	0.13

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2、律师姓名：余洁、刘春城；

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司章程；

2、二○一一年年度股东大会相关会议文件；

3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

4、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

二○一二年五月十二日