2011年度股东大会决议公告
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2012-008
西安标准工业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
西安标准工业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月21日以公告形式发出会议通知，并于2012年5月11日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计2人，代表股份163,589,413股，占公司总股本346,009,804股的47.28%，均为无限售条件的流通股股东。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
1.审议并通过了公司2011年度董事会报告的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
2.审议并通过了公司2011年度监事会报告的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
3.审议并通过了公司2011年度报告及其摘要的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
4.审议并通过了公司财务审计报告及年度财务报表的决议。该项包含三项内容，分别进行了单项表决：
(1)审议并通过了《公司2011年年度财务审计情况的报告》的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
(2)审议并通过了《公司2011年年度财务审计报告》的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
(3)审议并通过了《公司2011年年度财务报表》的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
5.审议并通过了公司2011年度财务决算报告以及公司2012年度财务预算方案的决议；
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
6.审议并通过了公司2011年度利润分配方案报告的决议；
报告期实现净利润11,342,992.44元，加上年初未分配利润334,387,750.11元，报告期末可供分配的利润为345,730,742.55元。按年度净利润的10%提取法定盈余公积金1,327,946.46 元后，可供投资者分配的利润为344,402,796.09元。按年度净利润的15%提取任意盈余公积金1,991,919.69元，按每10股派0.5元(含税)的方案向全体股东分配现金股利17,300,490.20元后，剩余期末未分配利润325,110,386.20元结转以后年度分配。
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
7.审议并通过了公司聘请希格玛会计师事务所有限公司有为公司2012年审计机构的决议；
报告期内，希格玛会计师事务所为公司财务报告审计机构及内控审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作。同意公司继续聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司财务审计、内控审计机构，聘期一年。
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
8.审议并通过了朱寅先生为公司第五届董事会董事的决议；
朱寅，男，汉族，1962年6月出生，1981年11月参加工作，研究生学历，中共党员，工程师职称。曾任西安标准工业股份有限公司副总经理、标准缝纫机菀坪机械有限公司常务副总经理、西安标准工业股份有限公司副总经理、销售公司总经理。现任西安标准工业股份有限公司总经理。
投票表决结果：以163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
9.审议并通过了《股东大会网络投票工作制度》的决议；
投票表决结果：163,589,413股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师和贾人民律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的文件；
2、法律意见书。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇一二年五月十一日