证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2012-12

  美都控股股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示

  （一）本次会议无否决或修改提案的情况

  （二）本次会议无新提案提交表决

  二、 会议的召开情况

  会议时间：2012年5月11日（周五）上午10：00

  会议地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼4F公司会议室

  会议主持：董事长闻掌华

  本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证

  券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数532,132,211股，占公司股本的42.69%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《公司2011年度报告及摘要》。

  表决情况如下：同意532,132,211股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

  表决情况如下：同意532,132,211股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

  表决情况如下：同意532,132,211股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

  表决情况如下：同意532,132,211股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

  表决情况如下：同意532,132,211股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》。

  表决情况如下：同意532,132,211股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过《公司董事、监事2011年度薪酬的议案》。

  表决情况如下：同意532,132,211股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。

  表决情况如下：同意532,132,211股、占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  五、律师见证情况

  公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于美都控股股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、美都控股股份有限公司2011年度股东大会决议

  2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  美都控股股份有限公司董事会

  2012年5月12日

  证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2012-13

  美都控股股份有限公司

  股权质押公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司股东闻掌华与东方通信股份有限公司签订了《股票质押合同》，闻掌华将持有的公司156,350,000股无限售流通股质押给东方通信股份有限公司，相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2012年5月10日起。

  目前，闻掌华持有公司156,350,000股无限售流通股，占公司总股本的12.54%，以上股份现全部质押给东方通信股份有限公司。

  特此公告。

  美都控股股份有限公司

  董事会

  2012年5月12日