证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2012-016号
山煤国际能源集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●本次会议没有否决和修改议案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
山煤国际能源集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月11日上午10:00在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长杜建华先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表有表决权的股份总数为569,428,415股,占公司2012年5月4日股权登记日总股本991,228,070股的57.45%。
会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。
二、 议案审议情况
会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,审议并通过了如下议案:
一、 审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:有效票数569,428,415股,赞成票569,428,415股,弃权票0股,反对票 0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
二、审议通过了《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:有效票数569,428,415股,赞成票569,428,415股,弃权票0股,反对票 0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
三、审议通过了《关于<2011年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果:有效票数569,428,415股,赞成票569,428,415股,弃权票0股,反对票 0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
四、审议通过了《关于<2011年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:有效票数569,428,415股,赞成票569,428,415股,弃权票0股,反对票 0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
五、审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
表决结果:有效票数569,428,415股,赞成票569,428,415股,弃权票0股,反对票 0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
六、审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》
经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度母公司净利润62,981,428.74元,减去按《公司章程》计提的10%法定盈余公积金6,298,142.88元,加上年末分配利润488,465,156.81元,减去2011年度分配股利225,000,000元,可供股东利润分配的余额为320,148,442.67元。
公司2011年度利润分配预案:以2011年12月31日公司总股本991,228,070股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税)进行分配,共计分配利润297,368,421.00元,剩余未分配利润转入2012年度。
表决结果:有效票数569,428,415股,赞成票569,428,415股,弃权票0股,反对票 0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
七、审议通过了《关于<2011年度日常关联交易执行情况和2012年度日常关联交易预计>的议案》
表决结果:有效票数162,200股,赞成票162,200股,弃权票0股,反对票 0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
随着公司业务发展的需要,公司涉足的领域不断延伸,为了公司进一步做大做强,实现转型跨越发展,公司决定对经营范围进行如下变更:
公司原经营范围为: | 经营范围变更为: |
许可经营项目:煤炭销售。 一般经营项目:新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤焦及其副产品的储运出口;物流信息咨询服务。 | 一般经营项目:新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤焦及其副产品的储运出口;物流信息咨询服务。 金属及非金属矿产品、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品。 |
表决结果:有效票数569,428,415股,赞成票569,428,415股,弃权票0股,反对票 0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司经营范围已经发生变化,公司决定对《公司章程》进行如下修订:
公司原经营范围为: | 修订为 |
第十二条 公司的经营范围是: 煤炭销售;新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤炭及其副产品的储运出口。 | 煤炭及焦炭的批发经营;新能源开发;煤炭、焦炭产业投资;煤炭及其副产品的储运出口;物流信息咨询服务。 金属及非金属矿产品、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品。 |
表决结果:有效票数569,428,415股,赞成票569,428,415股,弃权票0股,反对票 0股,赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所的姜翼凤、谢元勋律师见证,并出具《法律意见书》认为,山煤国际能源集团股份有限公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议;
2. 律师法律意见书。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2012年5月11日