证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2012-022

  泛海建设集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2012年4月21日、2012年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《泛海建设集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》、《泛海建设集团股份有限公司2011年度股东大会补充通知的公告》。现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

2. 现场会议召开地点：北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店第八会议室

3. 会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

4. 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012年5月18日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月17日15:00至2012年5月18日15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2012年5月11日

6. 出席会议对象

（1）凡于2012年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

授权委托书及网络投票操作程序附后。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项的合法性和完备性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次股东大会表决的议案

（1）《关于审议公司董事会2011年度工作报告的议案》；

（2）《关于审议公司监事会2011年度工作报告的议案》；

（3）《关于审议公司2011年度财务决算报告的议案》；

（4）《关于审议公司2011年度利润分配预案的议案》；

（5）《关于审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；

（6）《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》；

（7）《关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签署拆迁工程相关补充协议的议案》；

（8）《关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签署拆迁工程相关补充协议的议案》；

（9）《关于为武汉王家墩中央商务区香海园项目信托融资提供担保的议案》。

上述议案详见公司于2012年4月21日、2012年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场股东大会登记办法

1. 登记方式：

具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

2. 登记时间：2012年5月18日14: 00-14:20。

3. 登记地点：北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店第八会议室。

四、其他

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

公司地址：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座22层

联系电话：010-85259601，85259602 0755-82985859

指定传真：010-85259797 0755-82985859

联 系 人：张 宇、陆 洋、吴 斌

特此通知。

附件：1. 《授权委托书》

2. 股东大会网络投票操作程序

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月十二日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海建设集团股份有限公司2011年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

议 案	同意	反对	弃权
1.关于审议公司董事会2011年度工作报告的议案
2.关于审议公司监事会2011年度工作报告的议案
3.关于审议公司2011年度财务决算报告的议案
4.关于审议公司2011年度利润分配预案的议案
5.关于审议公司2011年度报告全文及摘要的议案
6.关于聘任会计师事务所有关事项的议案
7.关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签署拆迁工程相关补充协议的议案
8.关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签署拆迁工程相关补充协议的议案
9．关于为武汉王家墩中央商务区香海园项目信托融资提供担保的议案

其中，议案7、议案8为关联交易事项，表决时，关联股东须回避。

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件2：

网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为100元；

	议案名称	议案序号
总议案		100
议案一	关于审议公司董事会2011年度工作报告的议案	1.00
议案二	关于审议公司监事会2011年度工作报告的议案	2.00
议案三	关于审议公司2011年度财务决算报告的议案	3.00
议案四	关于审议公司2011年度利润分配预案的议案	4.00
议案五	关于审议公司2011年度报告全文及摘要的议案	5.00
议案六	关于聘任会计师事务所有关事项的议案	6.00
议案七	关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签署拆迁工程相关补充协议的议案	7.00
议案八	关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签署拆迁工程相关补充协议的议案	8.00
议案九	关于为武汉王家墩中央商务区香海园项目信托融资提供担保的议案	9.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

注：股东如先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月17日15:00至2012年5月18日15:00期间的任意时间。