证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2012-012

  深圳香江控股股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、 会议召开和出席情况：

  1、会议召开时间：2012年5月11日上午9:00

  2、召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：现场投票方式

  5、会议出席情况：

  本次股东大会议案表决采取现场投票方式。出席本次会议的股东及授权代表共 2人，代表股份406,161,144股，占公司总股本的52.90%。其中：出席本次会议的限售股股东代表1人，代表股份406,115,339股，流通股股东及授权代表1人，代表股份45,805股。公司董事长翟美卿女士主持会议，公司全体董事、监事及部分高管人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议情况：

  会议以记名投票的方式，表决结果如下：

  议案一：《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：赞成票406,161,144股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案二：《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：赞成票406,161,144股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案三：《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成票406,161,144股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案四：《2011年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成票406,161,144股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案五：《2011年度报告》全文及摘要；

  表决结果：赞成票406,161,144股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案六：《关于2012年度房地产项目拓展投资计划的议案》；

  表决结果：赞成票406,161,144股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  议案七：《关于2012年度公司为子公司提供担保计划的议案》；

  表决结果：赞成票406,161,144股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，弃权票0股。

  四、律师见证情况：

  本次年度股东大会由北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟律师和黄亮律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  五、备查文件：

  1、2011年度股东大会决议原件及会议记录；

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于2011年度股东大会的法律意见书。

  深圳香江控股股份有限公司

  二〇一二年五月十一日

  证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2012-013

  深圳香江控股股份有限公司

  关于2011年度报告补充内容的公告

  本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据深圳证监局的有关规定，公司现对2011年年度报告“第六章、公司治理结构”中的“（一）公司治理基本情况”补充以下内容：

  8、关于公司存在的治理非规范情况

  对照深圳证监局《关于在2007年年度报告中披露公司治理非规范情况有关 要求的通知》（深证局公司字【2008】16号）规定及有关要求，公司2011年度不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范的情况。

  补充后的2011年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司

  二〇一二年五月十一日

  证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2012-014

  深圳香江控股股份有限公司

  关于变更职工监事的公告

  本公司及监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司原职工监事林慧女士因个人原因辞职，辞职后其不再担任本公司任何职务。公司对林慧女士在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

  经公司职工代表大会民主选举，推举李海燕女士为公司第六届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司

  二〇一二年五月十一日

  附：李海燕女士简历

  李海燕女士，1979年11月出生，2000年毕业于湖北省襄樊学院，经济秘书专业。2003年3月至2004年4月任广东嘉业电子科技有限公司人事行政助理；2004年4月至今先后任深圳香江控股股份有限公司行政专员、高级行政专员。

  李海燕女士目前没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。