五届九次董事会决议公告
暨关于召开2012年第一次
临时股东大会的通知
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2012-007
北京华业地产股份有限公司
五届九次董事会决议公告
暨关于召开2012年第一次
临时股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间： 2012年5 月30日（星期三）上午10:00
●现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
●会议方式：现场投票
●股权登记日：2012年5月25日（星期五）
●股东登记时间：2012年5月29日（星期二）上午9:00至下午16:00
北京华业地产股份有限公司五届九次董事会于2012 年5月7日以传真方式发出会议通知，于2012年5 月14日以通讯方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
审议并通过《关于为子公司的债务提供连带责任保证担保的议案》
北京华业地产股份有限公司之子公司深圳市华富溢投资有限公司曾于2010年4月向中诚信托有限责任公司申请借款人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000），该笔借款期限已满。基于上述事宜，子公司深圳市华富溢投资有限公司及北京君合百年房地产开发有限公司拟与中国华融资产管理公司广州办事处签署相关协议重组上述债务，北京华业地产股份有限公司拟为上述两公司对中国华融资产管理公司广州办事处的债务本金壹拾亿元（RMB1,000,000,000）及需支付的相应收益等提供连带责任保证担保。
北京华业地产股份有限公司以所持子公司北京华富新业房地产有限公司、北京华恒业房地产有限公司全部股权在最高额壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000）范围内为上述债务人深圳市华富溢投资有限公司及北京君合百年房地产开发有限公司对中国华融资产管理公司广州办事处的债务本金及需支付的相应收益等提供质押担保并办理相关手续。
此笔担保单笔超过10亿元，不在2011年年度股东大会审议的《公司2012 年度预计对外提供担保的议案》范围内，应提交2012年第一次临时股东大会审议，不计入上述议案对2012年新增对外担保的额度内。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
公司拟于2012 年5月30 日召开2012年第一次临时股东大会。
（一）、会议召开的基本事项
1、现场会议时间：2012年 5月 30日（星期三）上午10:00
2、召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
3、召集人：北京华业地产股份有限公司董事会
4、投票方式：现场投票。
5、出席对象：
（1）2012年5月25日（星期五）（股权登记日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（二）、本次股东大会审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1. 审议《关于为子公司的债务提供连带责任保证担保的议案》；
（三）、本次股东大会现场会议的登记方法:
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记方式：
符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证；
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书（详见附件）。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间；2012年5月29日 （星期二）上午9:00至下午16:00。
3、登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（四）、其它事项
1.公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。
邮政编码： 100025
联系电话：（010）85710735
传 真：（010）85710505
联 系 人： 张雪梅 杜继锋
2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
（五）备查文件
《北京华业地产股份有限公司2012年第一次临时股东大会资料》
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十五日
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华业地产股份有限公司2012年第一次临时度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 赞成[注1] | 反对[注1] | 弃权[注1] |
| 1 | 审议《关于为子公司的债务提供连带责任保证担保的议案》 | |||
1、委托人姓名或名称[注2]： 2、身份证号码[注2]：
3、股东帐户： 持股数[注3]：
4、受托人签名： 身份证号码：
5、委托人签名[注4]： 委托日期：2012 年 月 日
注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2012-008
北京华业地产股份有限公司
关于为子公司的债务提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳市华富溢投资有限公司、北京君合百年房地产开发有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为100,000万元，截至公告日前，本公司为上述担保对象提供担保余额合计为 0 万元
● 本次担保不存在反担保
● 截止公告日前本公司累计对外担保数量为 111,467 万元
● 本公司及控股子公司无逾期担保
● 本次担保须提交本公司2012年第一次临时股东大会审议
一、担保情况概述
北京华业地产股份有限公司之子公司深圳市华富溢投资有限公司曾于2010年4月向中诚信托有限责任公司申请借款人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000），该笔借款期限已满。基于上述事宜，子公司深圳市华富溢投资有限公司及北京君合百年房地产开发有限公司拟与中国华融资产管理公司广州办事处签署相关协议重组上述债务，北京华业地产股份有限公司拟为上述两公司对中国华融资产管理公司广州办事处的债务本金壹拾亿元（RMB1,000,000,000）及需支付的相应收益等提供连带责任保证担保。
北京华业地产股份有限公司以所持子公司北京华富新业房地产有限公司、北京华恒业房地产有限公司全部股权在最高额壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000）范围内为上述债务人深圳市华富溢投资有限公司及北京君合百年房地产开发有限公司对中国华融资产管理公司广州办事处的债务本金及需支付的相应收益等提供质押担保并办理相关手续。上述担保事项已经公司五届九次董事会会议审议和表决通过，公司5名董事一致通过了该议案。本议案尚须提交本公司2012年第一次临时股东大会审议。
截至本公告日前，上市公司对控股子公司提供担保的累计金额为 84,567万元，履行本次担保后对外担保累计金额为 184,567 万元，占本公司截止2012年3月31日净资产的比例为 65.07%。
二、被担保人基本情况
被担保人一：
公司名称：深圳市华富溢投资有限公司
注册地点：深圳市福田区上步中路深勘大厦20G
法定代表人：郑晓帆
注册资本：人民币1063.8万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事南山地块号为K701－0014号土地的房地产开发经营业务。
与本公司的关系：本公司与本公司全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司共同持有深圳市华富溢投资有限公司100%股权，其中高盛华公司持有股权比例为10%。
被担保人二：
公司名称：北京君合百年房地产开发有限公司
注册地点：北京市通州区梨园地区小街二队村民委员会
法定代表人：徐红
注册资本：人民币16800万元
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（中介除外）；机械电器设备技术开发、技术转让、技术服务。
与本公司的关系：本公司全资子公司深圳市华富溢投资有限公司及北京国锐民合投资有限公司共同持有北京君合百年房地产开发公司100%股权，其中华富溢公司持股比例44.05%、国锐民合公司持股比例为55.95%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期间：24个月。
3、担保金额：人民币100,000万元。
四、董事会意见
董事会本着勤勉尽责的原则，对上述需提供担保的公司有关资信情况进行了查证。董事会认为，深圳市华富溢投资有限公司及北京君合百年房地产开发有限公司均为本公司全资公司，本公司对其具有实质控制权，且上述公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本公司拟对其提供的担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前，上市公司为控股子公司提供担保的累计金额为84,567万元，占本公司截止2012年3月 31日净资产的比例为29.82%。履行本次担保后，上市公司为控股子公司提供担保的累计金额为184,567 万元，占本公司截止2012年3月31 日净资产的比例为65.07%，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为 211,467万元，占公司截止2012年3月31日净资产的比例为74.56 %。
目前本公司无逾期担保。除本公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
六、备查文件目录
1、 本公司五届九次董事会决议；
2、 深圳市华富溢投资有限公司最近一期财务报表；
3、 北京君合百年房地产开发有限公司最近一期财务报表。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月十五日