股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临2012 ---016

  浙江海越股份有限公司

  关于召开 2011年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2012 年 4 月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开 2011 年度股东大会的通知，本次股东大会（以下简称“会议”）将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，现发布提示性公告如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2012 年5 月 18 日下午 1：30时

3、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、现场会议召开地点：公司三楼会议室（浙江省诸暨市西施大街59号）

5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、

网络表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。

二、会议审议议题：

1、《2011年度董事会工作报告》；

2、《2011年度监事会工作报告》；

3、《2011年度财务决算报告》；

4、《2011年年度报告全文及其摘要》；

5、《关于2011年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》；

7、《关于公司2012年度互保事项的议案》；

8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》。

9、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

10、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》；

11、《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目长周期及次长周期设备采购计划的议案》；

12、《关于为控股子公司宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》；

13、《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司申请项目融资的议案》。

三、股权登记日：2012 年5 月14日

四、会议出席对象：

1、截至2012年5月14日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、 参加现场会议登记方式：

1、登记时间：2012年5月16 -- 17日，

上午9：00-11：30，下午1：30-4：30；

2、登记地点：浙江省诸暨市西施大街59号14楼浙江海越股份有限公司董事会办公室；

3、登记手续：股东持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

网络投票期间如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

出席会议股东的交通及住宿费用自理。

联系地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼公司董事会办公室

联系人：吕燕飞、周蕾英

联系电话：0575-87016161

传真：0575-87032163

邮政编码：311800

浙江海越股份有限公司董事会

2012年5月14日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012年5月18日

总提案数：13个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738387	海越投票	13	A股股东

2、议案表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-13号	本次股东大会的所有13项提案	738387	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项/分组表决方法：

在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案,依此类推。

序号	内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	审议《2011年度董事会工作报告》；	738387	1.00元	1股	2股	3股
2	审议《2011年度监事会工作报告》；	738387	2.00元	1股	2股	3股
3	审议《2011年度财务决算报告》；	738387	3.00元	1股	2股	3股
4	审议《2011年年度报告全文及其摘要》；	738387	4.00元	1股	2股	3股
5	审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；	738387	5.00元	1股	2股	3股
6	审议《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》；	738387	6.00元	1股	2股	3股
7	审议《关于公司2012年度互保事项的议案》；	738387	7.00元	1股	2股	3股
8	审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；	738387	8.00元	1股	2股	3股
9	审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；	738387	9.00元	1股	2股	3股
10	审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》；	738387	10.00元	1股	2股	3股

11	审议《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目长周期及次长周期设备采购计划的议案》；	738387	11.00元	1股	2股	3股
12	审议《关于为控股子公司宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》；	738387	12.00元	1股	2股	3股
13	审议《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司申请项目融资的议案》。	738387	13.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、一次性表决方法：

持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738387	买入	99.00元	1股

2、进行逐项表决：

（1）拟对本次网络投票的第1个议案《2011年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738387	买入	1.00元	1股

（2）如拟对本次网络投票的第1个议案《2011年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738387	买入	1.00元	2股

（3）如拟对本次网络投票的第1个议案《2011年度董事会工作报告》投弃权票应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738387	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江海越股份有限公司2011年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

审议事项	同意	反对	弃权
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告全文及其摘要》；
5、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》；
7、审议《关于公司2012年度互保事项的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
10、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》；
11、审议《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目长周期及次长周期设备采购计划的议案》；
12、审议《关于为控股子公司宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》；
13、审议《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司申请项目融资的议案》。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

1、对临时提案 投赞成票；

2、对临时提案 投反对票；

3、对临时提案 投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 /□否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 /□否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件三： 股东大会回执

回 执

截止 年 月 日我单位（个人）持有浙江海越股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年度股东大会。

股东帐户： 持股数（股）：

出席人姓名： 股东签名（盖章）：

身份证号码： 年 月 日

注：1.授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

2.授权人需提供身份证复印件。