第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012－025
浙江明牌珠宝股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2012年5月12日（星期六）发出，会议于2012年5月13日（星期日）上午9点以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事虞兔良先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
选举虞兔良先生为公司第二届董事会董事长。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
选举虞阿五先生为公司第二届董事会副董事长。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任虞兔良先生为公司总经理。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理兼第二届董事会董事会秘书的议案》
聘任曹国其先生为公司副总经理兼第二届董事会董事会秘书。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
曹国其先生通讯方式:
电话：0575-84025665 传真：0575-84021062 电子邮箱:cgq@mingr.com
五、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》
选举虞兔良先生、虞阿五先生、孙凤民先生为公司第二届董事会战略委员会委员，选举虞兔良先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》
选举孙凤民先生、周虹女士、虞兔良先生为公司第二届董事会提名委员会委员，选举孙凤民先生为公司第二届董事会提名委员会主任委员。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
选举周虹女士、徐小舸女士、尹尚良先生为公司第二届董事会审计委员会委员，选举周虹女士为公司第二届董事会审计委员会主任委员。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举孙凤民先生、徐小舸女士、尹阿庚先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，选举孙凤民先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
以上人员简历附后。
备查文件：
第二届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2012年5月15日
附件：相关人员简历
虞兔良先生：1963年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，MBA，经济师。虞兔良先生于1989年至1994年，任浙江老凤祥首饰厂副厂长；1994年至1995年，任浙江华雅金银珠宝有限公司总经理；1995年至2010年2月，任日月集团副董事长兼总经理；1999年至2010年5月，任浙江明牌实业股份有限公司董事长兼总经理；2007年12月至2009年11月，任本公司副董事长兼总经理；2009年11月至今，任本公司董事长兼总经理。
虞兔良先生与其父亲虞阿五先生，通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司实际控制本公司66.54%的股权，按持有权益比例计算，间接持有本公司15735.54万股股份。
本人承诺未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
虞阿五先生：1941年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，中专学历，高级经济师。虞阿五先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂厂长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司董事长；1995年至今，任日月集团董事长；1999年至今，任浙江明牌实业股份有限公司董事； 2002年至2007年12月，任本公司董事长兼总经理；2007年12月至2009年11月，任本公司董事长；2009年11月至今，任本公司董事。
虞阿五先生与其儿子虞兔良先生，通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司、绍兴县携行贸易有限公司实际控制本公司66.54%的股权，按持有权益比例计算，间接持有本公司15735.54万股股份。
虞阿五先生是公司董事长兼总经理虞兔良先生的父亲，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹阿庚先生：1962年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂销售科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002年至2009年11月，任本公司销售部经理；2007年12月至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。
尹阿庚先生通过绍兴县鑫富投资有限公司，间接持有公司81万股股票。
本人与实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹尚良先生：1962年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，EMBA。尹尚良先生于1982年至1993年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994年至2001年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002年至2009年11月，任本公司生产技术部副总经理；2002年至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。
尹尚良先生通过绍兴县鑫富投资有限公司，间接持有公司63.45万股股票。
本人与实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙凤民先生：1960 年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，于1983年毕业于武汉地质学院。孙凤民先生于1983年至1992年，历任中国地质矿产报社编辑部主任，副编审等职；1992年至今，历任《中国宝石》副社长、主编等职；2000年至今，历任中宝协副会长、秘书长等职；2003年至今，任国土资源部珠宝玉石首饰管理中心副主任；2009年至今，任《芭莎珠宝》杂志社社长；2007年9月担任山下湖珍珠股份有限公司独立董事；2010年1月至今，担任广东潮宏基实业股份有限公司独立董事；2009年11月至今，任本公司独立董事。
本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周虹女士：1962年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任浙江大学城市学院教授，金融系系主任。周虹女士毕业于浙江大学，先后获得浙江大学工学学士、管理学硕士和经济学博士学位。周虹女士长期从事会计学领域的教学和科研工作。1988年至2001年在浙江大学经济学系任教；2001年至今在浙江大学城市学院任教，曾赴德国柏林工业大学访问进修；曾任宁波华翔电子股份有限公司独立董事（2003-2008年）； 目前任兰州民百（集团）股份有限公司独立董事；2009年11月至今，任本公司独立董事。
本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐小舸女士：1971年11月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国人民大学工商管理学院MBA，注册会计师、英国特许公认注册会计师（ACCA）。1993年至1998年任深圳金众集团股份有限公司财务经理；2001年至2005年任中国建设银行房地产金融业务部综合处业务经理；2005年至2010年任中国建银投资有限责任公司计划财务部高级副经理；2010年至今任中投租赁有限责任公司副总经理；2009年至今任京能置业股份有限公司独立董事；2011年至今任哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事；2011年6月至今任天壕节能科技股份有限公司独立董事；2009年11月至今，任本公司独立董事。
本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹国其先生：1978年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，EMBA，经济师。1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司办公室主任；1999年至2009年4月，任浙江日月首饰集团有限公司办公室主任；2002年至今，任公司办公室主任；2009年11月至今，任本公司董事会秘书。
本人未持有本公司股份。与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人已取得深交所董事会秘书资格证书。
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012－026
浙江明牌珠宝股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2012年5月12日（星期六）发出，会议于2012年5月13日（星期日）上午10点30分以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事虞初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举虞初良先生为公司第二届监事会主席。虞初良先生简历附后。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司监事会
2012年5月15日
附：公司第二届监事会主席简历
虞初良先生：1970年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人。虞初良先生于1994年至1998年，任浙江省有色地质勘查局珠宝公司工程师，并于1997年取得首批注册国家珠宝玉石质量检验师资格；1998年至2002年，任浙江日月首饰集团有限公司钻石采购部副经理；2002年至今，任本公司钻石辅料采购部经理；2010年10月至今，任本公司监事。
本人未持有公司股票。与公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。