证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2012-009

  哈药集团三精制药股份有限公司

  二零一一年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议共审议七项议案，无否决或修改议案。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况。

  哈药集团三精制药股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月15日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人,代表股份435,608,704股，占公司有表决权股份的75.12%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师与会见证，并出具了法律意见书。

  二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  该议案获同意票435,608,704股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  该议案获同意票435,608,704股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  该议案获同意票435,608,704股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》

  该议案获同意票435,608,704股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  5、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》

  该议案获同意票435,608,704股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

  该议案获同意票435,608,704股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  7、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》

  关联股东哈药集团股份有限公司回避表决，该议案获同意票1,714,350股，占出席本次会议非关联股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

  三、律师见证意见

  黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师与会见证认为：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  （一）公司2011年年度股东大会法律意见书

  （二）公司2011年年度股东大会纪要及决议。

  特此公告。

  哈药集团三精制药股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年五月十五日