证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2012-26

  广东银禧科技股份有限公司

  二○一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合方式召开。

  一、会议召开和出席情况：

  广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一二年第一次临时股东大会于2012年5月15日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于2012年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司董事长谭颂斌先生因公出差，由副董事长周娟女士代为主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席本次股东大会股东代表共10名，代表股份75,040,800股，占公司总股份数75.0408%；其中出席现场会议股东及股东代表共6名，代表股份7500万股，占公司股份总数的75%，参加网络投票的股东及股东代表共4名，代表股份40,800股，占公司股份总数的0.0408%，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长周娟女士主持，通过以下决议：

  二、议案审议情况：

  1、审议通过了《关于修订<广东银禧科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

  该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广东银禧科技股份有限公司募集资金管理制度》。

  现场表决情况：同意75,000,000股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意32,800股，占所有网络投票股东所持股份的80.3922％；反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078％；弃权0股。

  表决结果：同意75,032,800股，占本次参与表决权股份总数99.9893%；反对8,000股，占本次参与表决权股份总数0.0107%；弃权0股。

  2、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信提供担保的议案》；

  现场表决情况：同意75,000,000股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意32,800股，占所有网络投票股东所持股份的80.3922％；反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078％；弃权0股。

  表决结果：同意75,032,800股，占本次参与表决权股份总数99.9893%；反对8,000股，占本次参与表决权股份总数0.0107%；弃权0股。

  3、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；

  现场表决情况：同意75,000,000股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意32,800股，占所有网络投票股东所持股份的80.3922％；反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078％；弃权0股。

  表决结果：同意75,032,800股，占本次参与表决权股份总数99.9893%；反对8,000股，占本次参与表决权股份总数0.0107%；弃权0股。

  4、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；

  现场表决情况：同意75,000,000股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意32,800股，占所有网络投票股东所持股份的80.3922％；反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078％；弃权0股。

  表决结果：同意75,032,800股，占本次参与表决权股份总数99.9893%；反对8,000股，占本次参与表决权股份总数0.0107%；弃权0股。

  5、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行申请授信提供担保的议案》；

  现场表决情况：同意75,000,000股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意32,800股，占所有网络投票股东所持股份的80.3922％；反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078％；弃权0股。

  表决结果：同意75,032,800股，占本次参与表决权股份总数99.9893%；反对8,000股，占本次参与表决权股份总数0.0107%；弃权0股。

  6、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信提供担保的议案》；

  现场表决情况：同意75,000,000股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意32,800股，占所有网络投票股东所持股份的80.3922％；反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078％；弃权0股。

  表决结果：同意75,032,800股，占本次参与表决权股份总数99.9893%；反对8,000股，占本次参与表决权股份总数0.0107%；弃权0股。

  7、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；

  现场表决情况：同意75,000,000股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意32,800股，占所有网络投票股东所持股份的80.3922％；反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078％；弃权0股。

  表决结果：同意75,032,800股，占本次参与表决权股份总数99.9893%；反对8,000股，占本次参与表决权股份总数0.0107%；弃权0股。

  8、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》；

  现场表决情况：同意75,000,000股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意32,800股，占所有网络投票股东所持股份的80.3922％；反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078％；弃权0股。

  表决结果：同意75,032,800股，占本次参与表决权股份总数99.9893%；反对8,000股，占本次参与表决权股份总数0.0107%；弃权0股。

  9、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请授信提供担保的议案》；

  现场表决情况：同意75,000,000股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意32,800股，占所有网络投票股东所持股份的80.3922％；反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078％；弃权0股。

  表决结果：同意75,032,800股，占本次参与表决权股份总数99.9893%；反对8,000股，占本次参与表决权股份总数0.0107%；弃权0股。

  10、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；

  现场表决情况：同意75,000,000股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意32,800股，占所有网络投票股东所持股份的80.3922％；反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078％；弃权0股。

  表决结果：同意75,032,800股，占本次参与表决权股份总数99.9893%；反对8,000股，占本次参与表决权股份总数0.0107%；弃权0股。

  11、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧新材料有限公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》。

  现场表决情况：同意75,000,000股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意32,800股，占所有网络投票股东所持股份的80.3922％；反对8000股,占所有网络投票股东所持股份的19.6078％；弃权0股。

  表决结果：同意75,032,800股，占本次参与表决权股份总数99.9893%；反对8,000股，占本次参与表决权股份总数0.0107%；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市国枫（深圳）律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

  银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东银禧科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市国枫（深圳）律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2012年5月15日