第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-019
浙江久立特材科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议于2012年5月10日以电子邮件方式发出通知，会议于2012年5月15日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及湖州久立不锈钢焊接管有限公司提供担保的议案》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2012年5月15日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-020
浙江久立特材科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、浙江久立特材科技股份有限公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司、湖州久立不锈钢焊接管有限公司的借款提供担保，担保情况分别如下：
（1）被担保人：湖州久立挤压特殊钢有限公司
担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过6,500万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（2）被担保人：湖州久立挤压特殊钢有限公司
担保债权人：交通银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过3,450万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（3）被担保人：湖州久立挤压特殊钢有限公司
担保债权人：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行
担保额度：不超过3,000万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
湖州久立挤压特殊钢有限公司的担保额度合计为：12,950万元人民币
（4）被担保人：湖州久立穿孔有限公司
担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过3,200万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（5）被担保人：湖州久立穿孔有限公司
担保债权人：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行
担保额度：不超过3,000万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
湖州久立穿孔有限公司的担保额度合计为：6,200万元人民币
（6）被担保人：湖州久立不锈钢焊接管有限公司
担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过2,000万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（7）被担保人：湖州久立不锈钢焊接管有限公司
担保债权人：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行
担保额度：不超过1,500万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
湖州久立不锈钢焊接管有限公司的担保额度合计为：3,500万元人民币
2、上述担保事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定等有关规定，该等担保事项无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（1）湖州久立挤压特殊钢有限公司
注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇；法定代表人：周志江；注册资本：1,042万美元；公司持有湖州久立挤压特殊钢有限公司股份比例75%。经营范围：不锈钢无缝管产品的生产和销售。
截至2011年12月31日，挤压公司资产总额279,103,547.00元，净资产159,282,668.57元；2011年度实现净利润32,575,386.85元[以上数据业经审计]。
（2）湖州久立穿孔有限公司
注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村；法定代表人：董易淼；注册资本：1,150万元；公司持有湖州久立穿孔有限公司股份比例97.05%。经营范围：不锈钢焊接管、水暖器材及其他产品制造；销售自产产品。
截至2011年12月31日，穿孔公司资产总额173,335,408.24元，净资产105,199,945.95元；2011年度实现净利润5,685,040.34元[以上数据业经审计]。
（3）湖州久立不锈钢焊接管有限公司
注册地址：浙江省湖州市南浔区双林镇工业园区；法定代表人：周志江；注册资本：141万美元；公司持有湖州久立不锈钢焊接管有限公司股份比例75%。经营范围：不锈钢焊接管、水暖器材及其他产品制造；销售自产产品。
截至2011年12月31日，焊接管公司资产总额84,961,465.90元，净资产81,464,394.36元；2011年度实现净利润3,636,084.52元[以上数据业经审计]。
三、担保协议主要内容：
（1）被担保人：湖州久立挤压特殊钢有限公司（以下简称“挤压公司”）。
担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过6,500万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（2）被担保人：湖州久立挤压特殊钢有限公司（以下简称“挤压公司”）。
担保债权人：交通银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过3,450万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（3）被担保人：湖州久立挤压特殊钢有限公司（以下简称“挤压公司”）。
担保债权人：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行
担保额度：不超过3,000万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（4）被担保人：湖州久立穿孔有限公司（以下简称“穿孔公司”）。
担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过3,200万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（5）被担保人：湖州久立穿孔有限公司（以下简称“穿孔公司”）。
担保债权人：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行
担保额度：不超过3,000万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（6）被担保人：湖州久立不锈钢焊接管有限公司（以下简称“焊接管公司”）。
担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过2,000万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（7）被担保人：湖州久立不锈钢焊接管有限公司（以下简称“焊接管公司”）。
担保债权人：中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行
担保额度：不超过1,500万元人民币的授信业务担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
四、董事会意见
本公司为挤压公司、穿孔公司及焊接管公司提供担保主要是为了支持该公司对外融资，满足其日常经营需要。挤压公司、穿孔公司及焊接管公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合上市公司整体利益。
挤压公司、穿孔公司及焊接管公司对本公司提供的担保未提供反担保。
五、累计对外担保金额
截至2012年5月15日，公司对外担保额度为16,643.30万元（不包括本次担保），实际对外担保余额为560.00万元。其中：公司对控股子公司提供担保额度为16,643.30万元，实际对外担保余额560.00万元，占公司2011年12月30日经审计的净资产的0.38%，除此以外，公司及其控股子公司无其他任何形式的对外担保。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、授权事宜
在为挤压公司、穿孔公司及焊接管公司提供担保发生具体担保事项时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2012年5月15日