证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2012-010
四川大通燃气开发股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：2012年5月16日上午9：30；
2、会议召开地点：成都市建设路55号成都华联东环酒店8楼华睿厅；
3、会议召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长李占通先生；
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量52,451,854股，占公司有表决权股份总数的23.49%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经股东大会审议并采用现场记名投票方式表决，形成如下决议：
1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》；
赞成:52,451,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》；
赞成:52,451,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》；
赞成:52,451,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了公司《2011年度利润分配方案》；
经四川华信会计师事务所审计，2011年度母公司实现净利润15,817,659.44元，减去本期提取10%的法定盈余公积金1,581,765.94元，加上年初未分配利润4,934,322.24元，截止2011年末，累计可供股东分配的利润为19,170,215.74元。同意为有利于公司长远发展，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，未分配利润将用于满足公司扩大生产经营规模，寻找新投资项目对资金的需求。
赞成:52,451,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了公司《2011年年度报告》；
赞成:52,451,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了公司《关于授权公司管理层竞买商业地块的提案》；
同意授权公司管理层在1.6亿元额度内竞买适宜开发的商业地块，科学筹划新商业地产项目的开发，并授权公司管理层签署具有附加生效条件的相关合同、协议及其他文件，办理相关手续。授权有效期自股东大会批准之日一年有效。
赞成:52,451,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为42万元，与本公司年报审计相关的差旅费用据实报销。
赞成:52,451,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
弃权: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
反对: 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
2、律师姓名：刘 浒 律师 张竞元 律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一二年五月十七日