证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2012-023

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无新提案提交表决。

  2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

  一、 会议召开和出席

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月16日上午 10:00

  2、召开地点：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司十五层第二会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长杨建新先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会到会股东及股东代表共计10名，代表股份数为50,175,200股，占公司总股本 6,667万股的75.26%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  二、会议决议

  本次会议的第五项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于2011年度董事会工作报告的议案》

  赞成50,175,200股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《关于2011年度监事会工作报告的议案》

  赞成50,175,200股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《关于2011年度年度报告及其摘要的议案》

  赞成50,175,200股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过《关于2011年度财务决算报告的议案》

  赞成50,175,200股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《关于2011年度利润分配方案的议案》

  赞成50,175,200股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年度审计机构的议案》

  赞成50,168,700股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的99.99%；反对0股；弃权6,500股，占有效表决权股份总数的0.01%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事容和平先生、赵利新先生、裴亮先生进行述职，向股东大会提交了《2011年度独立董事述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席公司董事会和股东大会次数及投票、发表意见、对公司进行现场调查、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。《2011年度独立董事述职报告》全文于2012年4月17日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、见证律师意见

  本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、曾彬律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  （二）国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十六日

  证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2012-024

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年5月5日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第一届董事会第十四次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2012年5月16日下午14:30以现场会议的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （二）审议通过了《关于向中国建设银行太原迎泽支行申请银行贷款的议案》

  为满足公司生产经营资金周转的需要，公司拟向中国建设银行太原迎泽支行申请贷款人民币4,800 万元，用于补充公司流动资金。本次贷款期限以银行批准期限为准，贷款时间以贷款实际发放日为准。担保方式为：1,700万元用公司办公大楼12-15层房产抵押担保，3,100万元由第三方公司太原市盛饰房地产开发有限公司的42329.5平方米土地使用权抵押担保。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《对外提供财务资助管理办法》。

  《对外提供财务资助管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《防范大股东及关联方占用资金的管理办法》。

  《防范大股东及关联方占用资金的管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《社会责任制度》。

  《社会责任制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十六日