证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2012-035

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2012年5月16日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开2011年度股东大会的议案（详见同日2012-036号公告《关于召开2011年度股东大会的通知》）。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一二年五月十七日

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2012-036

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年6月6日上午9:00

2、召开地点：深圳南山区长城电脑大厦5楼

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场会议投票

5、出席对象：

（1）截止2012年6月1日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

6、公司第五届董事会提议召开的2011年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

（一）议案情况（具体详见2012年4月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的2012-017至2012-020号公告）

1、2011年度董事会工作报告

2、2011年度监事会工作报告

3、2011年度财务决算报告

4、2012年度财务预算报告

5、2011年度利润分配预案

6、2011年年度报告及报告摘要

7、为子公司担保的议案

（1）为子公司长城香港担保的议案

（2）为子公司长城能源担保的议案

8、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计单位

9、申请银行授信额度的议案

（1）向深圳发展银行申请综合授信额度议案（RMB1亿元）

（2）向中国银行申请综合授信额度议案（RMB2.5亿元）

（3）向中信银行申请综合授信额度议案（RMB1亿元）

（4）向建设银行申请综合授信额度议案（RMB15亿元）

（5）向交通银行申请综合授信额度议案（RMB1.5亿元）

（6）向平安银行申请综合授信额度议案（RMB2亿元）

（7）向进出口银行申请综合授信额度议案（RMB4亿元）

（8）以抵押担保方式向进出口银行申请授信额度议案（RMB1亿元）

（9）子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案（HKD3,000万元）

（10）子公司长城能源向建设银行申请综合授信额度议案（RMB1.1亿元）

（11）子公司长城能源向招商银行申请综合授信额度议案（USD1,000万元）

（12）子公司长城能源向进出口银行申请综合授信额度议案（RMB6,500万元）

（13）子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案（RMB1.2亿元）

（二）公司独立董事将向本次年度股东大会提交述职报告。（详见2012年4月13日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2011年度独立董事述职报告》）

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2012年6月4日至5日。

3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

四、其它事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦5楼

（2）邮政编码：518057

（3）电 话：0755-26634759

（4）传 真：0755-26631106

（5）联 系 人：郭镇 龚建凤

2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、授权委托书

详见附件。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一二年五月十七日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、2011年度董事会工作报告	同意	反对	弃权
2、2011年度监事会工作报告	同意	反对	弃权
3、2011年度财务决算报告	同意	反对	弃权
4、2012年度财务预算报告	同意	反对	弃权
5、2011年度利润分配预案	同意	反对	弃权
6、2011年年度报告及报告摘要	同意	反对	弃权
7、为子公司担保的议案
（1）为子公司长城香港担保的议案	同意	反对	弃权
（2）为子公司长城能源担保的议案	同意	反对	弃权
8、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计单位	同意	反对	弃权
9、申请银行授信额度的议案
（1）向深圳发展银行申请综合授信额度议案（RMB1亿元）	同意	反对	弃权
（2）向中国银行申请综合授信额度议案（RMB2.5亿元）	同意	反对	弃权
（3）向中信银行申请综合授信额度议案（RMB1亿元）	同意	反对	弃权
（4）向建设银行申请综合授信额度议案（RMB15亿元）	同意	反对	弃权
（5）向交通银行申请综合授信额度议案（RMB1.5亿元）	同意	反对	弃权
（6）向平安银行申请综合授信额度议案（RMB2亿元）	同意	反对	弃权
（7）向进出口银行申请综合授信额度议案（RMB4亿元）	同意	反对	弃权
（8）以抵押担保方式向进出口银行申请授信额度议案（RMB1亿元）	同意	反对	弃权
（9）子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案（HKD3,000万元）	同意	反对	弃权
（10）子公司长城能源向建设银行申请综合授信额度议案（RMB1.1亿元）	同意	反对	弃权
（11）子公司长城能源向招商银行申请综合授信额度议案（USD1,000万元）	同意	反对	弃权
（12）子公司长城能源向进出口银行申请综合授信额度议案（RMB6,500万元）	同意	反对	弃权
（13）子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案（RMB1.2亿元）	同意	反对	弃权

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）