第五届董事会第三十次会议决议公告
股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2012-013
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年5月6日以书面方式发出召开第五届董事会第三十次会议的通知。会议于2012年5月16日上午以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长傅建伟先生主持，经全体与会董事认真审议表决，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币6,000万元，占本次募集资金净额的9.16%，使用期限不超过3个月。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
具体内容详见同日披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于承建国家黄酒工程技术研究中心的议案》
根据《关于2011年度国家工程技术研究中心立项的通知》（国科发计[2011]685号），公司大股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）申报的国家黄酒工程技术研究中心被列入2011年度国家工程中心组建项目计划。根据要求，成立“国家黄酒工程技术研究中心”，该中心总投资4100万元。鉴于国家黄酒工程技术研究中心的依托单位为黄酒集团，而黄酒集团在1997年浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司上市时承诺不进行黄酒相关的生产经营活动，故由本公司进行国家黄酒工程技术研究中心的承建工作，双方将签订《国家黄酒工程技术研究中心建设协议》，对技术研究中心的建设相关事宜进行约定。
经双方协商一致：国家黄酒工程技术研究中心相对独立地开展黄酒工程技术研究开发和成果推广等业务；技术研究中心的组织、运营由本公司负责，成本、费用由本公司承担，技术研究中心的相关资产、知识产权及相关衍生经济利益归本公司所有；黄酒集团将国家对技术研究中心的经费支持划归本公司，以技术研究中心申报的各级课题所得支持经费归属本公司，并用于技术研究中心相应的研究工作；本公司对黄酒集团在技术研究中心的技术成果、知识产权拥有所有权。
国家黄酒工程技术研究中心主要针对黄酒酿造产业共性关键技术进行攻关，对同行企业提供需求的技术服务，解决传统黄酒产业生产工艺陈旧、质量安全控制体系不健全等突出问题，为酿造产业发展提供技术支撑。国家黄酒工程技术研究中心的建设，有利于促进本公司黄酒酿造的产业结构优化升级和可持续发展，研究开发黄酒产业关键共性技术，促进黄酒产业技术进步和核心竞争能力的提高。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。具体内容详见同日披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于承建国家黄酒技术研究中心暨关联交易公告》。
表决结果：10票同意，1票回避，0 票反对，0 票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
2012年5月16日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2012-014
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2012年5月6日发出召开第五届监事会第十九次会议的通知，会议于2012年5月16日上午以通讯表决方式召开。会
议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币6,000万元，占本次募集资金净额的9.16%，使用期限不超过3个月。
监事会认为，公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》的要求。同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监 事 会
2012年5月16日
股票代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2012-015
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于
使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]111号”文核准，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月17日非公开发行人民币普通股（A股）股票76,136,363股，发行价格为每股人民币8.80元。本次募集资金总额为人民币669,999,994.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币654,929,671.17元，经天健会计师事务所有限公司出具的“天健验〔2010 〕56 号”验资报告验证，募集资金已全部到位。
公司于2012年5月16日召开第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币6,000 万元，占本次募集资金净额的 9.16%，使用期限不超过3个月。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
公司独立董事许五全先生、沈振昌先生、徐岩先生、张礼先生对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的要求。同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公司保荐机构国海证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
1、古越龙山本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解发行人流动资金压力，降低公司财务费用，符合发行人业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、古越龙山前次使用部分闲置资金补充流动资金已按时归还，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额不超过本次募集资金的10%，使用期限不超过3个月，并承诺募集资金在需要投入募资项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜已经古越龙山董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。
备查文件：
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司第五届监事会第十九次会议决议；
4、国海证券有限责任公司关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
2012年5月16日
证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2012-016
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于
承建国家黄酒技术研究中心暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：公司大股东中国绍兴黄酒集团有限公司申报的国家黄酒工程技术研究中心，由本公司进行国家黄酒工程技术中心的承建工作。
● 关联人回避事宜：关联董事傅建伟回避了该项议案的表决。
● 需提请投资者注意的其他事项：该事项无需本公司股东大会审批。
一、关联交易概述
根据《关于2011年度国家工程技术研究中心立项的通知》（国科发计[2011]685号），公司大股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）申报的国家黄酒工程技术研究中心被列入2011年度国家工程中心组建项目计划，该项目总投资4100万元。根据要求，成立“国家黄酒工程技术研究中心” （以下简称“技术研究中心”），该中心总投资4100万元。鉴于技术研究中心的依托单位为黄酒集团，而黄酒集团在1997年浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司上市时承诺不进行黄酒相关的生产经营活动，故由本公司进行国家工程中心的承建工作，双方将签订《国家黄酒工程技术研究中心建设协议》，对技术研究中心的建设相关事宜进行约定。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
二、关联方基本情况
中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注册资本16664万元，经营范围：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织品；绍兴市区土地收购储备开发等。
三、关联交易的主要内容
技术研究中心主要职责和核心任务是承接工程化研究开发任务、制定行业标准以及提供行业开放式技术服务与技术培训。
技术研究中心的组织、运营由本公司负责，成本、费用由本公司承担，技术研究中心的相关资产、知识产权及相关衍生经济利益归本公司所有。
黄酒集团将国家对技术中心的经费支持划归本公司，以技术中心申报的各级课题所得支持经费归属本公司，应用于技术中心相应的研究工作。
本公司对黄酒集团在技术研究中心的技术成果、知识产权拥有所有权。
技术研究中心根据优势互补原则，建立“产、学、研、用”的合理布局。黄酒集团在技术研究中心的咨询服务、安全性评价、相关政策的制订、宣贯、落实，黄酒生产企业的联系、培训及标准制订等方面给予全力支持，本公司负责黄酒新技术、新装备的小试、中试及产业化开发和市场化推广、应用、现代化技术与装备技术研发及中心的建设工作。
四、本次关联交易对公司的影响
国家黄酒工程技术研究中心主要针对黄酒酿造产业共性关键技术进行攻关，对同行企业提供需求的技术服务，解决传统黄酒产业生产工艺陈旧、质量安全控制体系不健全等突出问题，为酿造产业发展提供技术支撑。国家黄酒工程技术研究中心的建设，有利于促进本公司黄酒酿造的产业结构优化升级和可持续发展，研究开发黄酒产业关键共性技术，促进黄酒产业技术进步和核心竞争能力的提高。
五、独立董事的意见
国家黄酒工程技术研究中心的建设，有利于促进黄酒酿造的产业结构优化升级和可持续发展，研究开发黄酒产业关键共性技术，促进公司黄酒产业技术进步和核心竞争能力的提高，符合公司的实际情况。本次关联交易在公司董事会的授权范围内，本次交易对本公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述关联交易事项。
六、备查文件目录
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月十六日