证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2012-014

  上海飞乐音响股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未否决或修改提案；

●本次会议无新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）于2012年5月16日上午九时整在上海市好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2011年度股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于2012年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2011年度股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共22名，代表公司股份104,098,005股，占公司股份总额的16.9021%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。

二、 提案审议情况

本次股东大会共审议了七项议案。经大会表决：

1、 审议通过《公司董事会2011年度工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	104,098,005	104,068,711	29,294	0	99.9719%

2、 审议通过《公司监事会2011年度工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	104,098,005	104,068,711	29,294	0	99.9719%

3、 审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	104,098,005	104,068,711	29,294	0	99.9719%

4、 审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

股东大会同意公司以2011年末总股本615,887,759股（每股面值1元）为基准，向全体股东每10股派送红股2股，共计派送红股123,177,552股，并派发现金红利人民币0.23元（含税），共计分配现金红利14,165,418.46元，剩余72,425,773.14元转入下年度未分配利润。本次利润分配后，公司总股本从615,887,759股变更为739,065,311股。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	104,098,005	104,068,711	29,294	0	99.9719%

5、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

股东大会同意2012年度公司继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为我公司提供审计服务。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	104,098,005	104,068,711	29,294	0	99.9719%

6、 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

股东大会同意将公司独立董事津贴从5万元/年提高到6.5万元/年，自2012年起执行。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	104,098,005	104,068,711	29,294	0	99.9719%

7、 审议通过《公司2011年年度报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	104,098,005	104,068,711	29,294	0	99.9719%

三、律师见证情况

上海申达律师事务所贾来律师、鲍宏达律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2012年5月16日