2011年度股东大会决议公告
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2011-009
新疆百花村股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
新疆百花村股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月16日在公司17楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人7名，代表股份192,479,242股，占本公司股份总数的71.6%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。
二、提案审议情况
与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；
表决结果：同意192,479,242股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意192,479,242股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
3、审议通过《2011年度报告及摘要》；
表决结果：同意192,479,242股，反对0 股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
4、审议通过《2011年度财务决算报告》；
表决结果：同意192,479,242股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
5、审议通过《2011年度利润分配预案》；
表决结果：同意192,479,242股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
鉴于公司2011年度累计可供股东分配的利润为负数，公司对2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
表决结果：同意192,479,242股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
会议同意续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，并同意支付2011年度审计费用60万元。
7、审议通过《2011年董事长薪酬方案》；
表决结果：同意192,479,242股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
会议同意董事长2011年薪酬按31万元标准发放，自2011年1月起执行。
8、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化2012年度借款额度的议案》；
表决结果：同意192,479,242股，反对 0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100 %。
会议批准全资子公司鸿基焦化公司2012年度新增借款8800万元。在原贷款转、续贷和上述额度内，单笔未超过5000万元的，授权公司董事长批准办理。
9、审议通过《关于控股子公司豫新煤业2012年度借款额度的议案》。
表决结果：同意192,479,242股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
会议批准控股子公司豫新煤业公司2012年度新增借款8000万元。在原贷款转、续贷和上述额度内，单笔未超过5000万元的，授权公司董事长批准办理。
三、律师见证情况
本次年度股东大会由北京国枫凯文律师事务所朱明、崔白律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，本次会议作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2012年5月16日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2011-010
新疆百花村股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
新疆百花村股份有限公司已于2012年4月25日发布2011年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司定于2012年5月18日（星期五）下午16：30-18：00点举行投资者集体接待日活动，在线回答投资者问题，现将有关事项公告如下：
投资者集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2012/xj/01/index.htm）或全景网（www.p5w.net）,参加本次活动。
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事会秘书吕政田先生，财务总监张农先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
二〇一二年五月十六日