证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2012-007

  上海康达化工新材料股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、召集人：上海康达化工新材料股份有限公司第一届董事会；

  2、召开方式：现场会议，现场投票；

  3、现场会议召开时间：2012年5月18日（星期五）上午9:30-12:00；

  4、现场会议召开地点：上海市浦东新区川沙路5500号，上海绿地东海岸豪生酒店，三楼马萨诸塞厅；

  5、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年5月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

  7、会议主持人：董事长陆企亭先生；

  8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师、保荐机构列席了会议。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共30人，代表股份68,253,050股，占公司总股本的68.2530%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过《关于<增加注册资本>的议案》。

  同意：68,253,050股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%，弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%。

  2、审议通过《关于修订<上海康达化工新材料股份有限公司章程>的议案》。

  同意：68,253,050股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%，弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%。

  3、审议通过《关于<使用募集资金向全资子公司上海康达新能源材料有限公司增资>的议案》。

  同意：68,253,050股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%，弃权0股，占参加会议有表决权股份总数0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

  2、律师姓名：张禾、聂云鹤

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1、 《上海康达化工新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、 《北京市通商律师事务所关于上海康达化工新材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  上海康达化工新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月十八日