证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2012-10

信质电机股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2012年5月18日上午8:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2012年5月7日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《签订募集资金三方监管协议之补充协议并授权公司董事长签署补充协议》

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司开展2012年度远期结汇业务》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2012年6月4日下午13点在公司二楼会议室召开2012年第二次临时股东大会，并对第一届董事会第十四次会议相关内容(具体内容详见2012年5月4日的《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))及上述相关议案进行审议。

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知详见同日公告。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事有关意见

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会

2012年5月18日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-011

信质电机股份有限公司

关于开展远期结汇的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议，于2012年5月7日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2012年5月18日以现场表决方式召开。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了《关于公司开展2012年度远期结汇业务的议案》，现将银行远期结汇产品相关的具体情况说明如下：

一、开展远期结汇的目的

公司主营业务收入40%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。

通过远期结汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

二、远期结汇品种

远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。

三、远期结汇业务规模

根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2012年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过3015万美元和2060万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产30%以上(含30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上(含50%)的，需提交公司股东大会审议批准”，本次远期结汇事项需经公司股东大会审议通过，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、备查文件

信质电机股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

信质电机股份有限公司董事会

2012年5月18日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-012

信质电机股份有限公司

关于签订募集资金

三方监管补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准备和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票的募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，公司于2012年3月与上海浦东发展银行台州分行(以下合称“银行”)及保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签订了《募集资金三方监管协议》，相关公告已于2012年3月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

为了提高公司募集资金使用效率、增加存储收益，以及规范募集资金管理，公司与银行及海通证券经友好协商，签订本补充协议，内容如下：

一、公司在上海浦东发展银行台州分行开设募集资金专项账户，账号为81010158000000521，专户起始金额为11,318.00万元。公司将该专户内的部分募集资金以存单方式存放，金额为10,000.00万元，具体安排如下：

存入方式	存款单单号	金额(万元)	存储日期	到期日期
3个月定存	0231694	2,000.00	2012-04-19	2012-07-19
3个月定存	0231695	2,000.00	2012-04-19	2012-07-19
3个月定存	0231696	1,000.00	2012-04-19	2012-07-19
6个月定存	0231697	2,000.00	2012-04-19	2012-10-19
12个月定存	0231698	1,000.00	2012-04-19	2013-04-19
12个月定存	0231699	2,000.00	2012-04-19	2013-04-19

二、公司在中国工商银行股份有限公司台州中山支行开设募集资金专项账户，账号为1207014129000060278，专户起始金额为8,453.00万元。公司将该专户内的部分募集资金以存单方式存放，金额为5,000.00万元，具体安排如下：

存入方式	存款单单号	金额(万元)	存储日期	到期日期
3个月定存	浙B00084100	1,000.00	2012-04-19	2012-07-19
3个月定存	浙B00131926	1,000.00	2012-04-19	2012-07-19
3个月定存	浙B00131927	1,000.00	2012-04-19	2012-07-19
3个月定存	浙B00131928	2,000.00	2012-04-19	2012-07-19

三、公司在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行开设募集资金专项账户，账号为910101040080397，专户起始金额为304,815,917.47元。公司将该专户内的部分募集资金以存单方式存放，金额为154,810,000.00元，具体安排如下：

存入方式	存款单单号	金额(万元)	存储日期	到期日期
3个月定存	000057706	3,000.00	2012-04-09	2012-07-09
3个月定存	000057707	3,000.00	2012-04-09	2012-07-09
3个月定存	000057708	3,000.00	2012-04-09	2012-07-09
3个月定存	000057709	2,000.00	2012-04-09	2012-07-09
3个月定存	000057710	3,000.00	2012-04-09	2012-07-09
3个月定存	000057711	1,481.00	2012-04-09	2012-07-09

四、上述定期存款账户和通知存款账户视同募集资金专户，由公司、银行、海通证券三方共同监管。

五、公司不得将上述定期存单进行抵押或质押。

六、银行可为公司开具《单位定期存款开户证实书》作为公司的存款凭证，该等《单位定期存款开户证实书》不得作为质押的权利凭证；银行不得就上述定期存款开具具有质押权利凭证功能的《单位定期存单》或以其他任何方式协助公司就上述定期存单进行质押或抵押。

七、上述定期存款账户和通知存款账户不得直接支取资金。

公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知海通证券。

八、原《募集资金三方监管协议》中规定的海通证券及其指定的保荐代表人或其他工作人员对募集资金专户享有的调查、查阅等监督权力，同时扩展至本补充协议项下的该等定期存款账户或通知存款账户。

九、本补充协议生效后构成三方于2012年3月签署的《募集资金三方监管协议》不可分割的部分，与该协议具有同等法律效力。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会

2012年5月18日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-013

信质电机股份有限公司

关于召开2012年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2012年5月18日召开，会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于2012年6月4日(星期一)召开公司2012年第二次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间：2012年6月4日(星期一) 13:00

5、会议召开方式：现场会议、现场投票。

6、股权登记日：2012年5月31日(星期四)

7、出席对象：

(1)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1)，该委托代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：信质电机股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

(1)、审议《重大投资决策制度》

(2)、审议《授权管理制度》

(3)、审议《关于公司开展2012年度远期结汇业务》

2、披露情况

上述前二项内容已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，并于2012年5月4日披露，具体内容详见2012年5月4日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定四大报刊。第三项议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2012年5月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定四大报刊的公司第一届董事会第十五次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、现场会议登记方式

(1)自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书(如附件1)、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

(2)法人股东登记：法人股东的法定代理人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书(如附件1)和出席人身份证。

(3)拟出席本次会议的股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（如附件2）采取来人、信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(4)登记时间、地点：

登记时间：2012年6月1日(上午9:30-11:30；下午13:00-16:00)

登记地点：信质电机股份有限公司证券事务部

四、其他事项

1、参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

2、会议联系方式：

联系人：陈世海 蔡为裴

联系电话：0576-88931163

传真：0576-88931165

公司地址：台州市椒江区前所信质路28号

邮政编码：318016

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议

2、公司第一届董事会第十五次会议决议

3、公司第一届监事会第八次会议决议

4、公司第一届监事会第九次会议决议

5、募集资金三方监管协议之补充协议

6、公司独立董事关于远期结汇业务的独立意见

7、深交所规定的其他相关文件

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会

2012年5月18日

附件1

授权委托书

兹委托 (身份证 )代表本人出席信质电机股份有限公司于2012年6月5日召开的2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

委托人股票账号：

持股数： 股

委托人身份证号码(法人营业执照号码)：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

序号	议 案 名 称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	重大投资决策制度
2	授权管理制度
3	关于公司开展2012年度远期结汇业务

说明：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。

5、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名(法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章)：

委托日期：2012年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2

信质电机股份有限公司

2012年第二次临时股东大会参加会议回执

截止2012年 月 日，本人/本单位持有信质电机股份有限公司股票，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

姓名或单位名称（签字或盖章）
身份证号码或营业执照号码
股东账号
持有股数
联系电话
联系地址
是否本人参加
备注

日期：

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-014

信质电机股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2012年5月18日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持，会议应到监事3人，实到监事3人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1．会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《签订募集资金三方监管协议之补充协议并授权公司董事长签署补充协议》。

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司开展2012年度远期结汇业务》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件：

1、公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司监事会

2012年5月18日