2011年度股东大会决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-039
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
3、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开日期及时间：2012年5月18日（星期五）上午9：30 ；
3、会议表决方式：现场记名投票方式；
4、召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室；
5、会议主持人：公司董事长兼总经理梁桂秋先生；
6、本公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。；
7、现场出席本次会议的股东（或股东代理人）6人，代表股份70,860,814.00股，占公司有表决权股份总数的57.6104%。本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。
三、议案审议和表决情况
1、审议《〈2011年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：同意70,860,814.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《〈2011年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果为：同意70,860,814.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》。
表决结果为：同意70,860,814.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》。
表决结果为：同意70,860,814.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。
表决结果为：同意70,860,814.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果为：同意70,860,814.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于<公司2011年度审计报告>的议案》。
表决结果为：同意70,860,814.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》。
表决结果为：同意70,860,814.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体>的议案》。
表决结果为：同意70,860,814.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
四、独立董事述职情况
本次年度股东大会上，独立董事殷大奎先生代表公司三名独立董事进行了述职。公司独立董事向本次股东大会提交了《2011年度独立董事述职报告》，报告对2011年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事述职报告全文已于2012年4月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律见证意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：周玉梅、王晓君
3、见证意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2012年5月18日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-040
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2011年度公司治理
非规范情况专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年4月24日发布了2011年年度报告。现针对2011年公司的治理非规范情况，补充公告如下：
2011年度，公司严格执行深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》（深证局公司字[2007]11号）和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》（深证局公司字[2007]39号）的相关要求，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2012年5月18日