• 1:头版
  • 2:要闻
  • 3:财经新闻
  • 4:财经海外
  • 5:公司
  • 6:市场
  • 7:互动
  • 8:上证研究院·宏观新视野
  • 9:股市行情
  • 10:市场数据
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 金城造纸股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
  • 深圳市尚荣医疗股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
  • 张家界旅游集团股份有限公司
    八届一次董事会决议公告
  • 金安国纪科技股份有限公司
    2011年年度股东大会决议公告
  • 上海科泰电源股份有限公司
    关于2011年年度权益分派实施的公告
  • 吉林省集安益盛药业股份
    有限公司关于完成注册资本
    工商变更登记的公告
  • 北京顺鑫农业股份有限公司
    关于非公开定向债务融资工具申请获准的公告
  • 金杯电工股份有限公司
    关于完成注册资本工商变更的
    公 告
  • 金谷源控股股份有限公司
    关于举行业绩说明会的公告
  • 上海新时达电气股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
  •  
    2012年5月19日   按日期查找
    41版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 41版:信息披露
    金城造纸股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    张家界旅游集团股份有限公司
    八届一次董事会决议公告
    金安国纪科技股份有限公司
    2011年年度股东大会决议公告
    上海科泰电源股份有限公司
    关于2011年年度权益分派实施的公告
    吉林省集安益盛药业股份
    有限公司关于完成注册资本
    工商变更登记的公告
    北京顺鑫农业股份有限公司
    关于非公开定向债务融资工具申请获准的公告
    金杯电工股份有限公司
    关于完成注册资本工商变更的
    公 告
    金谷源控股股份有限公司
    关于举行业绩说明会的公告
    上海新时达电气股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    深圳市尚荣医疗股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    2012-05-19       来源:上海证券报      

      证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-039

      深圳市尚荣医疗股份有限公司

      2011年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示:

      1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

      2、本次股东大会以现场投票方式召开。

      3、深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

      二、会议召开和出席情况

      1、会议召集人:公司董事会;

      2、会议召开日期及时间:2012年5月18日(星期五)上午9:30 ;

      3、会议表决方式:现场记名投票方式;

      4、召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室;

      5、会议主持人:公司董事长兼总经理梁桂秋先生;

      6、本公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司的高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。;

      7、现场出席本次会议的股东(或股东代理人)6人,代表股份70,860,814.00股,占公司有表决权股份总数的57.6104%。本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,股东大会作出的决议合法有效。

      三、议案审议和表决情况

      1、审议《〈2011年度董事会工作报告〉的议案》

      表决结果为:同意70,860,814.00股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      2、审议通过了《〈2011年度监事会工作报告〉的议案》。

      表决结果为:同意70,860,814.00股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      3、审议通过了《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》。

      表决结果为:同意70,860,814.00股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      4、审议通过了《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》。

      表决结果为:同意70,860,814.00股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      5、审议通过了《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。

      表决结果为:同意70,860,814.00股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      6、审议通过了《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

      表决结果为:同意70,860,814.00股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      7、审议通过了《关于<公司2011年度审计报告>的议案》。

      表决结果为:同意70,860,814.00股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      8、审议通过了《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》。

      表决结果为:同意70,860,814.00股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      9、审议通过了《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体>的议案》。

      表决结果为:同意70,860,814.00股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数为 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数为0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

      四、独立董事述职情况

      本次年度股东大会上,独立董事殷大奎先生代表公司三名独立董事进行了述职。公司独立董事向本次股东大会提交了《2011年度独立董事述职报告》,报告对2011年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事述职报告全文已于2012年4月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      五、律师出具的法律见证意见

      1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

      2、律师姓名:周玉梅、王晓君

      3、见证意见:公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次临时股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

      六、备查文件

      1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2011年度股东大会决议;

      2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      深圳市尚荣医疗股份有限公司

      董事会

      2012年5月18日

      证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2012-040

      深圳市尚荣医疗股份有限公司

      2011年度公司治理

      非规范情况专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)已于2012年4月24日发布了2011年年度报告。现针对2011年公司的治理非规范情况,补充公告如下:

      2011年度,公司严格执行深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》(深证局公司字[2007]11号)和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》(深证局公司字[2007]39号)的相关要求,公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

      特此公告。

      深圳市尚荣医疗股份有限公司

      董事会

      2012年5月18日