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    张家界旅游集团股份有限公司
    八届一次董事会决议公告
    2012-05-19       来源:上海证券报      

      证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2012-23

      张家界旅游集团股份有限公司

      八届一次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会一次董事会于2012年05月18日在湖南省张家界市南庄路张家界海关大楼4楼会议室召开。会议通知以书面方式于2012年05月10日通知相关与会人员。会议应到董事9人,实到董事8人,董事侯启雄先生因公务出差未出席本次会议,已授权董事罗选国先生代为出席并行使表决权。监事会2名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议:

      一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》,同意选举袁祖荣先生为公司第八届董事会董事长(简历见附件)。

      本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;

      二、《关于公司第八届董事会专门委员会会组成的议案》,第八届董事会战略委员会由袁祖荣、刘少龙、阙道文、罗选国、李荻辉五名董事组成,袁祖荣董事任主任委员;审计委员会由彭锡明、岳意定、侯启雄三名董事组成,彭锡明独立董事任主任委员;薪酬与考核委员会由岳意定、彭锡明、刘少龙三名董事组成,岳意定独立董事任主任委员;提名委员会由袁祖荣、彭锡明、李荻辉三名董事组成,袁祖荣董事任主任委员。

      本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;

      三、《关于聘任公司总裁的议案》,根据董事长提名,同意续聘罗选国先生为公司总裁,任期三年(简历见附件)。公司独立董事同意,并发表独立意见。

      本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;

      四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据董事长提名,同意续聘朱洪武先生为公司董事会秘书,任期三年(简历见附件)。公司独立董事同意,并发表独立意见。

      本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;

      五、《关于聘任公司财务总监的议案》,根据总裁提名,同意续聘苏涛先生为公司财务总监,任期三年(简历见附件)。公司独立董事同意,并发表独立意见。

      本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;

      六、《关于聘任公司营销总监的议案》,根据总裁提名,同意续聘张国华先生为公司营销总监,任期三年(简历见附件)。公司独立董事同意,并发表独立意见。

      本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;

      七、《关于聘任公司行政总监的议案》,根据总裁提名,同意续聘金鑫先生为公司行政总监,任期三年(简历见附件)。公司独立董事同意,并发表独立意见。

      本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;

      八、《关于聘任董事会证券事务代表的议案》,根据董事会秘书提名,同意续聘吴艳女士为公司董事会证券事务代表,任期三年(简历见附件)。

      本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权;

      特此公告。

      张家界旅游集团股份有限公司董事会

      2012年05月18日

      附件:

      袁祖荣先生:1960年出生,中专学历,曾任桑植县团委书记,桑植县凉水口区区委副书记、区长,桑植县委组织部副部长,桑植县城郊区区委书记,桑植县澧源镇党委书记,桑植县县委常委、县委办公室主任,张家界市武陵源区常务副区长、区委副书记、区政协主席等职务,现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长,本公司副董事长。

      袁祖荣先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      罗选国先生:1959年出生,土家族,工商管理硕士(MBA),中共党员,曾任张家界旅游经济开发区管委会科长,张家界市经济发展投资集团有限公司办公室主任、总经理助理,副总经理等职务,张家界易程天下环保客运有限公司总经理,现任张家界旅游集团股份有限公司总裁。

      罗选国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      朱洪武先生: 1965年出生,白族,中共党员,会计专业本科学历,助理经济师,会计师。曾任职于农业银行桑植县信用合作联社,张家界旅游开发股份有限公司财务经理,张家界易程天下环保客运有限公司董事、副总经理兼财务总监。2009年至2010年连续两年获湖南省全省先进会计工作者称号,具备较好的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

      朱洪武先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      苏涛先生:1963年出生,专科学历,政工师,曾任永定区商业集团总公司副总经理,张家界长康制药有限公司财务总监、张家界易程高速客运有限公司总经理,现任张家界旅游集团股份有限公司财务总监。

      苏涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      张国华先生:1971年出生,苗族,专科文化。曾任北京强视传媒策划总监、北京欢乐传媒副总裁,本公司控股子公司——宝峰湖旅游开发有限公司总经理,现任张家界旅游集团股份有限公司营销总监。

      张国华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      金鑫先生:1972年出生,土家族,大专文化,拥有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任九天洞景区副总经理、黄龙洞公司公关部长、百龙天梯公司副总经理。于2003年4月加入张家界旅游开发股份有限公司,先后在营销部、行政部任职,历任张家界国际大酒店营销总监、总经理助理、常务副总经理、公司总裁助理,现任张家界旅游集团股份有限公司行政总监。

      金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      吴艳女士:1982年出生,本科学历,已于 2010 年06月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,现任张家界旅游集团股份有限公司证券事务代表。

      吴艳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2012- 24

      张家界旅游集团股份有限公司

      八届一次监事会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      张家界旅游集团股份有限公司八届监事会第一次会议于2012年05月18日在湖南省张家界市南庄路张家界海关大楼4楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事2人,职工监事刘青山先生因公务出差未出席本次会议,已授权监事刘世星先生代为出席并行使表决权,会议由刘世星先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      会议审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》,同意选举刘世星先生为公司第八届监事会主席(简历见附件),本议案表决结果为3票同意,0票弃权,0票反对。

      特此公告。

      张家界旅游集团股份有限公司监事会

      2012年05月18日

      附件:

      刘世星先生:49岁,本科学历,助理经济师,曾任江垭物资分公司副经理、慈利县委宣传部理论教育干事、张家界市委正科级组织员、张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任、张家界市广播电视大学副校长,现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事。

      刘世星先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。