证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2012-23

  张家界旅游集团股份有限公司

  八届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会一次董事会于2012年05月18日在湖南省张家界市南庄路张家界海关大楼4楼会议室召开。会议通知以书面方式于2012年05月10日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事8人，董事侯启雄先生因公务出差未出席本次会议，已授权董事罗选国先生代为出席并行使表决权。监事会2名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

  一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意选举袁祖荣先生为公司第八届董事会董事长（简历见附件）。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

  二、《关于公司第八届董事会专门委员会会组成的议案》，第八届董事会战略委员会由袁祖荣、刘少龙、阙道文、罗选国、李荻辉五名董事组成，袁祖荣董事任主任委员；审计委员会由彭锡明、岳意定、侯启雄三名董事组成，彭锡明独立董事任主任委员；薪酬与考核委员会由岳意定、彭锡明、刘少龙三名董事组成，岳意定独立董事任主任委员；提名委员会由袁祖荣、彭锡明、李荻辉三名董事组成，袁祖荣董事任主任委员。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

  三、《关于聘任公司总裁的议案》，根据董事长提名，同意续聘罗选国先生为公司总裁，任期三年（简历见附件）。公司独立董事同意，并发表独立意见。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

  四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，同意续聘朱洪武先生为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。公司独立董事同意，并发表独立意见。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

  五、《关于聘任公司财务总监的议案》，根据总裁提名，同意续聘苏涛先生为公司财务总监，任期三年（简历见附件）。公司独立董事同意，并发表独立意见。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

  六、《关于聘任公司营销总监的议案》，根据总裁提名，同意续聘张国华先生为公司营销总监，任期三年（简历见附件）。公司独立董事同意，并发表独立意见。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

  七、《关于聘任公司行政总监的议案》，根据总裁提名，同意续聘金鑫先生为公司行政总监，任期三年（简历见附件）。公司独立董事同意，并发表独立意见。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

  八、《关于聘任董事会证券事务代表的议案》，根据董事会秘书提名，同意续聘吴艳女士为公司董事会证券事务代表，任期三年（简历见附件）。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

  特此公告。

  张家界旅游集团股份有限公司董事会

  2012年05月18日

  附件：

  袁祖荣先生：1960年出生，中专学历，曾任桑植县团委书记，桑植县凉水口区区委副书记、区长，桑植县委组织部副部长，桑植县城郊区区委书记，桑植县澧源镇党委书记，桑植县县委常委、县委办公室主任，张家界市武陵源区常务副区长、区委副书记、区政协主席等职务，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长，本公司副董事长。

  袁祖荣先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  罗选国先生：1959年出生，土家族，工商管理硕士（MBA），中共党员，曾任张家界旅游经济开发区管委会科长，张家界市经济发展投资集团有限公司办公室主任、总经理助理，副总经理等职务，张家界易程天下环保客运有限公司总经理，现任张家界旅游集团股份有限公司总裁。

  罗选国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱洪武先生： 1965年出生，白族，中共党员，会计专业本科学历，助理经济师，会计师。曾任职于农业银行桑植县信用合作联社，张家界旅游开发股份有限公司财务经理，张家界易程天下环保客运有限公司董事、副总经理兼财务总监。2009年至2010年连续两年获湖南省全省先进会计工作者称号，具备较好的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

  朱洪武先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  苏涛先生：1963年出生，专科学历，政工师，曾任永定区商业集团总公司副总经理，张家界长康制药有限公司财务总监、张家界易程高速客运有限公司总经理，现任张家界旅游集团股份有限公司财务总监。

  苏涛先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张国华先生：1971年出生，苗族，专科文化。曾任北京强视传媒策划总监、北京欢乐传媒副总裁,本公司控股子公司——宝峰湖旅游开发有限公司总经理，现任张家界旅游集团股份有限公司营销总监。

  张国华先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  金鑫先生：1972年出生，土家族，大专文化，拥有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任九天洞景区副总经理、黄龙洞公司公关部长、百龙天梯公司副总经理。于2003年4月加入张家界旅游开发股份有限公司，先后在营销部、行政部任职，历任张家界国际大酒店营销总监、总经理助理、常务副总经理、公司总裁助理，现任张家界旅游集团股份有限公司行政总监。

  金鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴艳女士：1982年出生，本科学历，已于 2010 年06月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任张家界旅游集团股份有限公司证券事务代表。

  吴艳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2012- 24

  张家界旅游集团股份有限公司

  八届一次监事会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游集团股份有限公司八届监事会第一次会议于2012年05月18日在湖南省张家界市南庄路张家界海关大楼4楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，职工监事刘青山先生因公务出差未出席本次会议，已授权监事刘世星先生代为出席并行使表决权，会议由刘世星先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，同意选举刘世星先生为公司第八届监事会主席（简历见附件），本议案表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  张家界旅游集团股份有限公司监事会

  2012年05月18日

  附件：

  刘世星先生：49岁，本科学历，助理经济师，曾任江垭物资分公司副经理、慈利县委宣传部理论教育干事、张家界市委正科级组织员、张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任、张家界市广播电视大学副校长，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事。

  刘世星先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司实际控制人——张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。