证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2012-018

  天津松江股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  天津松江股份有限公司2011年度股东大会，于2012年5月18日上午10:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张锦珠女士主持。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份436,481,707股，占公司有表决权股份总数的69.68%；其中，432,102,552股为有限售流通股，占公司股份总数的68.98%；4,379,155股为无限售流通股，占公司股份总数的0.70%。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

  二、议案审议情况

  经参会股东认真审议并逐项投票表决，大会通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于公司2011年董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意436,481,707股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于公司2011年监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意436,481,707股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过了《关于公司2011年年报及年报摘要的议案》

  表决结果：同意436,481,707股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过了《关于公司2011年财务决算报告的议案》

  表决结果：同意436,481,707股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过了《关于公司2011年利润分配的预案》

  表决结果：同意436,481,707股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过了《关于公司2012年投资计划的议案》

  表决结果：同意436,481,707股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意436,481,707股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （八）审议通过了《关于公司2012年日常关联交易的议案》

  本项议案构成关联交易，关联股东天津滨海发展投资控股有限公司回避表决。

  本项议案具有表决权的股份数为62,727,000股，表决结果如下：

  表决结果：同意62,727,000股，占出席本次股东大会非关联股东或股东代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （九）审议通过了《关于公司2012年对外担保额度的议案》

  表决结果：同意436,481,707股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中银律师事务所侯为满律师、田守云律师出席会议见证并出具法律意见书，北京市中银律师事务所侯为满律师、田守云律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、天津松江股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所关于天津松江股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书；

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  董事会

  2012年5月18日