证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2012-29

  延边石岘白麓纸业股份有限公司管理人

  关于公司2011年度股东大会决议公告

  特别提示

  公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无新增议案的情况。

  一、会议召开情况

  延边石岘白麓纸业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月18日在石纸宾馆二楼会议室举行，出席会议的股东及股东代表6人，代表股份104,240,480股，占公司总股份410,600,000股的25.39%。会议由董事长郑艳民先生主持，公司管理人代表、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《延边石岘白麓纸业股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定。

  二、提案审议情况

  与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：

  1、公司2011年度董事会工作报告

  有效票数104,240,480股，同意票104,240,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  2、公司2011年度监事会工作报告

  有效票数104,240,480股，同意票104,240,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  3、公司2011年度财务决算报告

  有效票数104,240,480股，同意票104,240,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  4、公司2012年度财务预算报告

  有效票数104,240,480股，同意票104,240,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  5、公司2011年度报告及摘要

  有效票数104,240,480股，同意票104,240,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  6、公司2011年度利润分配预案

  经中准会计师事务所有限责任公司审定, 公司2011年度的净利润为-760,228,234.81元，公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

  有效票数104,240,480股，同意票104,240,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  7、关于修改公司章程的的议案

  有效票数104,240,480股，同意票104,240,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  8、公司独立董事2011 年度述职报告

  有效票数104,240,480股，同意票104,240,480股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

  9、公司2012年度日常关联交易的议案

  有效票57,778,580股，同意票57,778,580股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。其中，吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。

  上述第1、2、3、4、5、6、8、9项议案的同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上，第7项议案的同意票占参加表决股东所持有效表决权的三分之二以上。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经吉林济维律师事务所律师隋海波、李国平现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2011年度股东大会会议决议

  2、法律意见书

  特此公告

  延边石岘白麓纸业股份有限公司管理人

  2012年5月18日

  证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2012-30

  延边石岘白麓纸业股份有限公司管理人

  关于公司重整进展公告

  特别提示

  公司管理人保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、公司重整进展情况

  吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院（以下简称“延边中院”）于2011年12月30日裁定受理延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）重整一案，并指定公司清算组担任公司重整的管理人（公司临2012-01号公告）。

  公司第一次债权人会议已于2012年4月6日上午8点30分在延边中院召开(公司临2012-19号公告) 。

  债权申报期内及申报期后，共有327 家债权人向管理人申报了债权，申报金额总计1,460,062,392.27元。其中担保债权4 笔，申报金额301,449,678.20 元；税收债权1 笔，申报金额1,074,603.43 元；普通债权322 笔，申报金额1,157,538,110.64元。此外，与重整相关的审计、评估等工作也正在进行中。

  二、风险提示

  管理人提醒广大投资者，重整期间，公司存在因《上海证券交易所股票上市规则》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将被终止上市。

  管理人将根据重整工作的进程及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，管理人披露的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  延边石岘白麓纸业股份有限公司管理人

  2012年5月18日