证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2012-007

  上海亚通股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  本次会议上没有新增加、否决或变更提案的情况

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月18日下午1时

  2、召开地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼A厅召开

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：上海亚通股份有限公司董事会

  5、主持人：公司董事长张忠先生

  6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共计19 人，代表股份数为115005247 股，占公司总股本的 32.69 %。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会审议的议案采取逐项记名投票表决的方式进行，并通过以下事项：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 115005247 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 115005247 股，占出席会议股东所持股份的100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算的报告》

  表决结果：同意 115005247 股，占出席会议股东所持股份的100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配议案》

  表决结果：同意 115005247 股，占出席会议股东所持股份的100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

  经上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务进行审计，并出具了沪众会字（2012）第1688号财务审计报告，其审计结果为： 2011年度归属于公司股东的净利润为3670643.49元，按照有关规定，不提取法定盈余公积金。 2011年度利润分配预案为：鉴于2011年归属于公司股东的净利润较少，故不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。

  5、审议通过了《关于公司续聘2012年审计机构的议案》；

  表决结果：同意 115005247 股，占出席会议股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范、叶宗林等律师出席见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  备查文件：上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 2011年度股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  上海亚通股份有限公司董事会

  2012年5月18日