兴业证券股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
2012-05-19 来源:上海证券报
证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2012-015
兴业证券股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)公司2011年年度股东大会于2012年5月17日下午15点30分,在福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼以现场会议方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况:
出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
所持有表决权的股份总数(股) | 1,243,318,847 |
占公司有表决权股份总数的比例 | 56.5145% |
(三)本次会议由董事会召集,公司董事长兰荣先生主持。会议采用记名投票表决方式,符合《公司法》及公司章程的规定。
(四)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 序号 | 议案内容 | 同意 票数 | 同意 比例 | 反对 票数 | 弃权 票数 | 是否 通过 |
1 | 《兴业证券股份有限公司董事会 2011 年工作报告》 | 1,243,318,847 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
2 | 《兴业证券股份有限公司监事会 2011 年度工作报告》 | 1,243,318,847 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
3 | 《兴业证券股份有限公司2011年度报告》及摘要 | 1,243,318,847 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
4 | 《兴业证券股份有限公司2011年财务决算报告》 | 1,243,318,847 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
5 | 《兴业证券股份有限公司2011年利润分配预案》 | 1,243,318,847 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
6 | 《关于调整公司证券投资规模的议案》 | 1,243,318,847 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
7 | 《关于修订<兴业证券股份有限公司章程>的议案》 | 1,243,318,847 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
8 | 《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为 2012 年度外部审计机构的议案》 | 1,243,318,847 | 100% | 0 | 0 | 通过 |
公司章程重要条款的变更尚需提交福建证监局审核批准。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所唐银锋、叶彦菁律师见证,国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书,结论性意见如下:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月十九日