股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2012--017
浙江海越股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无新议案提交表决，无否决或修改议案的情况
●本次提交审议的主议题第6项议案，有关联股东提出回避表决
●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012年5月18日（星期五）下午1：30 时。
网络投票时间为：2012年5月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长吕小奎先生。
二、会议出席情况
出席本次大会的股东和股东代理人共48名，代表有表决权股份11892.3683万股，占总股本30.80％。(其中，参加现场会议的股东和股东代理人25名，代表有表决权股份11575.2702万股，占总股本的29.98％；参加网络投票的股东和股东代理人23名，代表有表决权股份317.0981万股，占总股本的0.82％。)本次会议由公司董事会召集，吕小奎董事长主持。公司部分董事、监事、高管出席了本次会议，国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师进行了现场见证。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议审议并通过了以下议案：
1、《2011年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意票11796.6377万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
其中网络投票结果：同意票221.3675万股，占网络投票有效表决权股份总数的69.81%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
2、《2011年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意票11796.6377万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
其中网络投票结果：同意票221.3675万股，占网络投票有效表决权股份总数的69.81%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
3、《2011年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意票11796.6377万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
其中网络投票结果：同意票221.3675万股，占网络投票有效表决权股份总数的69.81%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
4、《2011年年度报告全文及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意票11796.6377万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
其中网络投票结果：同意票221.3675万股，占网络投票有效表决权股份总数的69.81%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
5、《关于2011年度利润分配方案的议案》。
因目前公司项目资金需求量大，为了保证项目的顺利推进，实现公司持续、稳定的发展目标。建议2011年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，用于补充流动资金和项目投资。
该议案的表决结果为：同意票11796.6377万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票94.6206万股；弃权票1.11万股。
其中网络投票结果：同意票221.3675万股，占网络投票有效表决权股份总数的69.81%;反对票94.6206万股；弃权票1.11万股。
6、《关于公司2012年度日常关联交易事项的议案》。（该议案涉及关联交易，关联股东海口海越经济开发有限公司代表股份8534.8738万股，关联股东吕小奎代表股份9.75万股，共计：8544.6238万股，回避了表决。）
同意公司预计的2012年度日常关联交易金额，预计总金额约为20，000万元。
该议案的表决结果为：同意票3252.0139万股，占出席会议有效表决权股份总数的97.14%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
其中网络投票结果：同意票221.3675万股，占网络投票有效表决权股份总数的69.81%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
7、《关于公司2012年度互保事项的议案》。
同意在2012年度与下述四家企业签订互保协议，合计互保总金额为51,000万元。
1、与海亮集团有限公司签订担保总金额为25,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。
2、与浙江盾安人工环境股份有限公司签订担保总金额为12,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。
3、与浙江省耀江实业集团有限公司签订担保总金额为8,000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。
4、与浙江山下湖珍珠集团股份有限公司签订担保总金额为6,000万元人民币,担保方式为连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。（六届十六次董事会提交）。
该议案的表决结果为：同意票11796.6377万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
其中网络投票结果：同意票221.3675万股，占网络投票有效表决权股份总数的69.81%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》。
同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构。
该议案的表决结果为：同意票11796.6377万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
其中网络投票结果：同意票221.3675万股，占网络投票有效表决权股份总数的69.81%;反对票94.1406万股；弃权票1.59万股。
9、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长12个月，即自本次股东大会审议通过后12个月内有效。
该议案的表决结果为：同意票11798.9377万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.21%;反对票93.2206万股；弃权票0.21万股。
其中网络投票结果：同意票223.6675万股，占网络投票有效表决权股份总数的70.54%;反对票93.2206万股；弃权票0.21万股。
10、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》。
同意将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期延长12个月，即自本次股东大会审议通过后12个月内有效。
该议案的表决结果为：同意票11798.9377万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.21%;反对票93.2206万股；弃权票0.21万股。
其中网络投票结果：同意票223.6675万股，占网络投票有效表决权股份总数的70.54%;反对票93.2206万股；弃权票0.21万股。
11、《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目长周期及次长周期设备采购计划的议案》。
同意控股子公司宁波海越新材料有限公司不超过19亿元人民币的长周期及次长周期设备采购计划并授权签署相关合同文件。
该议案的表决结果为：同意票11786.2247万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.11%;反对票105.4536万股；弃权票0.69万股。
其中网络投票结果：同意票210.9545万股，占网络投票有效表决权股份总数的66.53%;反对票105.4536万股；弃权票0.69万股。
12、《关于为控股子公司宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》。
为支持控股子公司宁波海越新材料有限公司的发展，同意为其向以国家开发银行宁波分行为牵头行的银团申请总额不超过人民币380,000万元的项目借款提供连带责任担保。具体的担保期限、担保金额及担保形式以银团最终批复为准。
该议案的表决结果为：同意票11784.4047万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.09%;反对票106.3736万股；弃权票1.59万股。
其中网络投票结果：同意票209.1345万股，占网络投票有效表决权股份总数的65.95%;反对票106.3736万股；弃权票1.59万股。
13、《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司申请项目融资的议案》。
为保障138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目顺利开展，同意控股子公司宁波海越新材料有限公司向以国家开发银行宁波分行为牵头行的银团申请总额不超过人民币38亿元（含美元贷款）的项目融资，期限为十年。
该议案的表决结果为：同意票11797.1177万股，占出席会议有效表决权股份总数的99.20%;反对票94.1406万股；弃权票1.11万股。
其中网络投票结果：同意票221.8475万股，占网络投票有效表决权股份总数的69.96%;反对票94.1406万股；弃权票1.11万股。
四、本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书：
认为，海越股份2011年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
五、查文件目录：
1、经与会董事、监事签字确认的2011年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江海越股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2012年5月18日