证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-012

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  关于2011年年度股东大会会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月18日时在兰州召开。出席本次大会的股东或股东代表共8名，代表股份232,843,105股，占公司股份总数的72.76%。本次大会由董事长张延丰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  本次大会经全体股东认真审议，以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

  一、 审议通过《关于蓝科高新2011年度董事会工作报告的议案》。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  二、 审议通过《关于蓝科高新2011年度监事会工作报告的议案》。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  三、 审议通过《关于蓝科高新2011年度财务决算报告的议案》。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、 审议通过《关于蓝科高新2011年度报告及摘要的议案》。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  五、 审议通过《关于蓝科高新2011年度利润分配预案的议案》。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  六、 审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。

  本议案表决时，关联股东中国机械工业集团有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口有限公司和中国浦发机械工业股份有限公司回避表决。

  有效表决权股份12,001,000股，其中:

  同意票为12,001,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  七、 审议通过《关于2012年蓝科高新与关联方日常交易预计情况的议案》。

  本议案表决时，关联股东中国机械工业集团有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口有限公司和中国浦发机械工业股份有限公司回避表决。

  有效表决权股份12,001,000股，其中:

  同意票为12,001,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  八、 审议通过《关于蓝科高新所聘天健正信会计师事务所有限公司名称变更的议案》。

  有效表决权股份股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  九、 审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度财务审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度财务审计机构。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  十、 审议通过《关于聘用大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度内部控制审计机构的议案》，同意聘用大华会计师事务所有限公司为蓝科高新2012年度内部控制审计机构。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  十一、 审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  十二、 审议通过《关于以部分募集资金向上海蓝滨石化设备有限责任公司增资的议案》，同意公司向上海蓝滨增资20,000万元人民币，其中：2,000万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外18,000万元人民币进入资本公积。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  十三、 审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  十四、 审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  十五、 审议通过《关于蓝科高新与国机财务公司签署<金融服务协议>的议案》。

  本议案表决时，关联股东中国机械工业集团有限公司、中国联合工程公司、中国工程与农业机械进出口有限公司和中国浦发机械工业股份有限公司回避表决。

  有效表决权股份36,001,000股，其中:

  同意票为36,001,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  十六、 审议通过《关于<蓝科高新内部控制体系建设实施工作方案>的议案》。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  十七、 审议通过《<蓝科高新独立董事2011年度述职报告>的议案》。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  十八、 审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》，同意邬汉明为公司新任董事，任期到2014年12月。

  有效表决权股份232,843,105股，其中:

  同意票为232,843,105股，占出席会议有表决权股份的100%；

  反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；

  弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  北京市天银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  董事会

  二零一二年五月十八日