证券简称：ST东盛 证券代码：600771 编号：临2012-010

  东盛科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  东盛科技股份有限公司于2012年4月24日以公告的形式发出了召开2010年年度股东大会的通知，于2012年5月18日如期在公司会议室召开了本次股东大会。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年5月18日上午10 时

  2、会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路东盛大厦会议室

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长张斌因故未能出席会议，会议由董事杨红飞主持

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份78,018,844股，占公司总股本243,808,438股的32%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下事项：

  1、审议通过了《公司董事会2011年度工作报告》，同意股份为78,018,844股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  2、审议通过了《公司监事会2011年度工作报告》，同意股份为78,018,844股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》, 同意股份为78,018,844股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》，同意股份为78,018,844股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润29,971.65万元，年末累计未分配利润为-94,987.17万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

  5、审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》，同意股份为78,018,844股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  6、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》，同意股份为78,018,844股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

  四、律师见证情况

  本次大会已经北京市天银律师事务所冯玫律师、陈志伟律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  东盛科技股份有限公司董事会

  二○一二年五月十八日