. 证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2012-023

  泛海建设集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次会议无否决或修改提案的情况。

2. 控股股东中国泛海控股集团有限公司在本次股东大会召开日期10日以前向本公司董事会提交了《关于为武汉王家墩中央商务区香海园项目信托融资提供担保的议案》，作为本次股东大会的临时提案。本公司董事会于2012年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《泛海建设集团股份有限公司2011年度股东大会补充通知的公告》，将上述临时提案提交本公司2011年度股东大会审议。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2012年5月18日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月17日15:00至2012年5月18日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日：2012年5月11日

3. 现场会议召开地点：北京市建国门内大街26号新闻大厦酒店第八会议室

4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

6. 会议主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生

7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 39名，代表股份 3,587,286,253 股，占公司有表决权总股份数的78.71%。

2. 现场会议出席情况

其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份 3,511,694,514 股，占公司总股份数的77.06%。

3. 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共23名，代表股份 75,591,739 股，占公司总股份数的1.66% 。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于审议公司董事会2011年度工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,587,286,253	3,586,964,753	309,500	12,000	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（二）《关于审议公司监事会2011年度工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,587,286,253	3,586,976,753	309,500	0	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（三）《关于审议公司2011年度财务决算报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,587,286,253	3,586,964,753	309,500	12,000	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（四）《关于审议公司2011年度利润分配预案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,587,286,253	3,586,964,753	309,500	12,000	99.99%

按照《公司法》和公司《章程》有关规定，拟订公司2011年度利润分配预案为：

提取法定公积金，计人民币23,989,128.43元，

加：上年末滚存的未分配利润人民币：179,237,224.20元，

本年可供股东分配的利润人民币：413,035,247.82元。

2011年度利润按公司现总股本4,557,311,768股，每10股派现金股利0.6元(含税)。

剩余未分配利润人民币139,596,541.74元结转下一年度。

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（五）《关于审议公司2011年年度报告全文及摘要的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,587,286,253	3,586,964,753	309,500	12,000	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（六）《关于聘任会计师事务所有关事项的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,587,286,253	3,586,964,753	309,500	12,000	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（七）《关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公司签署拆迁工程相关补充协议的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
非关联股东	84,600,415	84,278,915	309,500	12,000	99.62%

公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。表决结果同意票占出席会议的其他非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（八）《关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签署拆迁工程相关补充协议的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
非关联股东	84,600,415	84,278,915	309,500	12,000	99.62%

公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。表决结果同意票占出席会议的其他非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（九）《关于为武汉王家墩中央商务区香海园项目信托融资提供担保的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	3,587,286,253	3,586,964,653	309,500	12,000	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

公司本次股东大会还听取了公司独立董事2011年度工作述职报告。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：君合律师事务所

2. 律师姓名：周 舫、李立山

3. 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月十九日