上海超日太阳能科技股份有限公司<BR/>2011年度股东大会决议公告

上海超日太阳能科技股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

2012-05-19 来源：上海证券报

证券代码：002506 证券简称：超日太阳公告编号：2012-050

上海超日太阳能科技股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2012年4月26日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》及《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知》。

2、召开时间：2012年5月18日下午14:00时

3、召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：倪开禄先生

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计63名，其所持有效表决权的股份总数为274,050,040股，占公司有表决权总股份数的51.98%。其中出席现场会议的股东或股东代理人10名，其所持有效表决权的股份总数为273,434,280股，占公司有表决权总股份数的51.87%；通过网络投票的股东或股东代理人53名，其所持有效表决权的股份总数为615,760股，占公司有表决权总股份数的0.12%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

表决情况：同意273,822,730股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.92％；反对16,910股；弃权210,400股。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决情况：同意273,815,230股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.91％；反对 16,910股；弃权217,900股。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

表决情况：273,815,230股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权 99.91％；反对16,910股；弃权217,900股。

4、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意273,813,229股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.91％；反对16,910股；弃权219,901股。

5、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用专项报告》。