证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-017

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于监事辞职及选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别声明：

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事史奇女士于2012年5月16日向公司监事会提交书面报告，因工作需要辞去监事职务。辞去监事职务后，史奇女士不在公司担任任何职务。

  鉴于史奇女士辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的有关规定，在改选出的监事就任前，史奇女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

  鉴于史奇女士辞去监事职务后，监事会成员低于法定人数，需增补职工代表监事。2012年5月17日，经全体与会代表表决，公司职工代表大会联席会议选举武启辉先生为公司职工代表监事，任期自2012年5月至2014年4月。

  武启辉先生就任公司职工代表监事后，史奇女士的辞职报告自动生效。在此，公司董事会、监事会谨向史奇女士在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  职工代表监事简历

  武启辉先生 男，1982年7月出生，中共党员，大学本科。2006年7月毕业于安徽大学，2006年7月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，历任中钢天源南京磁性材料厂财务科专员、主管、副科长。2012年3月至今担任审计监察部主管。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月十九日

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-018

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  二〇一一年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决；

  4、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月18日在公司三楼会议室召开二〇一一年度股东大会。出席本次大会的股东及股东代表共3名，所代表的股份数为3141万股，占股份公司股份总数的37.39%。会议由公司董事会召集，董事长洪石笙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及有关法律、法规的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、《2011年度董事会工作报告》；

  审议结果：3141万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

  2、《2011年度监事会工作报告》；

  审议结果：3141万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

  3、《2011年度财务决算报告》；

  审议结果：3141万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

  4、《2011年度报告及年度报告摘要》；

  审议结果：3141万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

  5、《2011年度利润分配预案》；

  审议结果：3141万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

  6、《关于向银行申请贷款的议案》；

  审议结果：3141万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

  7、《关于选举章超先生为第四届董事会董事的议案》。

  审议结果：3141万股赞成，占出席会议有表决权股份总数100%；0股反对；0股弃权；一致通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。公司2011年度独立董事述职报告全文见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京君致律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、公司二〇一一年度股东大会会议决议；

  2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书；

  3、公司二〇一一年度股东大会会议资料。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月十九日

  附：董事简历

  章 超先生 男，1978年1月出生，中共党员，大学本科。2003年7月毕业于安徽工业大学，2003年7月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，2006年3月担任证券事务代表，现任董事会秘书、证券投资部兼综合部负责人。2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2010年取得全国企业法律顾问执业资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。