股票代码：600130 股票简称：ST波导 编号：临2012-007

  宁波波导股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  宁波波导股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月18日在浙江省奉化市大成东路999号本公司新区1号会议室召开。本次股东大会会议通知于2012年4月17日发出，相关公告分别刊登在2012年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。本次会议以现场记名投票方式表决。出席本次会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份300,548,028股，占公司总股本的39.13%。本次会议由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议听取了公司独立董事2011年度工作述职报告，大会审议并以记名投票表决的方式审议了如下议案：

  （一）审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  该事项表决结果：赞成票300,548,028股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  该事项表决结果：赞成票300,548,028股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （三）审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  该事项表决结果：赞成票300,548,028股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （四）审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》

  该事项表决结果：赞成票300,548,028股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （五）审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  该事项表决结果：赞成票300,548,028股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

  该事项表决结果：赞成票300,548,028股，占参会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件目录

  本次股东大会决议；

  北京炜衡（宁波）律师事务所徐衍修、方坤富律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  宁波波导股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十九日

  股票代码：600130 股票简称： ST波导 编号：临2012-008

  宁波波导股份有限公司

  第五届董事会第八次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波波导股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年5月18日以现场表决的形式召开，本次会议的通知于2012年5月11日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人，董事江定康先生委托董事长徐立华先生行使表决权，董事沈余银先生委托副董事长李凌先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对淮安弘康的委托贷款展期的议案》。

  特此公告。

  宁波波导股份有限公司董事会

  2012年5月19日

  股票代码：600130 股票简称： ST波导 编号：临2012-009

  宁波波导股份有限公司

  关于委托贷款业务展期事项的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2011年4月29日淮安弘康房地产开发有限公司（以下简称“淮安弘康”）与本公司及中信银行股份有限公司杭州分行签署了《人民币委托贷款借款合同》，公司向淮安弘康提供委托贷款金额为人民币5000万元整，年利率18%，期限自2011年5月13日至2012年5月13日,在公司第四届董事会第十九次会议决议公告中已对该有关事项进行了披露。

  此笔委托贷款担保如下：1）该项目以已建成且产权完整的商业房产作抵押担保，抵押物为弘康兴旺角一期项目中建筑面积为9654.67平方米的商业用房抵押。其中弘康房产名下的抵押物建筑面积为7637.85平方米，实际控制人李先华夫妇名下的抵押物为2016.82平方米。2）追加实际控制人：李先华、卞慧芳夫妇连带责任担保。

  淮安弘康在委托贷款到期日之前，向本公司提出展期申请，公司即通知召开董事会讨论该事项，现经公司五届董事会第八次会议决议通过，上述委托贷款展期至2012年11月12日，委托贷款年利率不变。

  特此公告。

  宁波波导股份有限公司董事会

  2012年5月19日