证券代码：600493     证券简称：凤竹纺织     编号：2012－018

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  福建凤竹纺织科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月19日在公司四楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，所代表的有表决权的股份数为7754.37万股，占公司总股本27200万股的28.51%。本次大会由公司董事会召集，由董事长陈澄清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员亦亲自出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

  1、审议2011年年度报告及其摘要；

  7754.37万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  2、审议《2011年度董事会工作报告》；

  7754.37万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  3、审议《2011年度独立董事述职报告》；

  7754.37万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  4、审议《2011年度监事会工作报告》；

  7754.37万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  5、审议《2011年度财务决算报告》；

  7754.37万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  6、审议《2011年度利润分配的预案》；

  经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润-18,306,774.4元（母公司数，下同），提取10％法定盈余公积金0 元后，可供股东分配的利润为-18,306,774.4元。加上上年结转未分配利润127,391,760.52元，扣减2011年支付属于2010年度的现金股利和股票股利59,500,000元，公司本年度可供股东分配的利润为49,584,986.12元。

  本次利润分配的方案为：鉴于2012年整个行业形势和资金面仍然偏紧，为应对严峻的行业竞争，保障适当的资金储备，结合公司目前的经营现状，出于公司和股东长远利益考虑，公司2011年度不进行利润分配，且不进行资本公积转增股本，未分红的资金主要用于公司主业后续发展所需流动资金和其他项目投资。

  7754.37万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  7、审议《关于2011年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构的议案》；

  鉴于福建华兴会计师事务所有限公司在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表审计机构，聘期一年。

  7754.37万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  8、在关联股东福建凤竹集团有限公司回避表决的情况下，审议《关于公司2012年日常关联交易事项的议案》；

  23700股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  9、审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；

  7754.37万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  10、审议《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》；

  7754.37万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  11、审议《关于增补第四届监事会监事的议案》；

  7754.37万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的刘超律师、周梦可律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录：

  1、福建凤竹纺织科技股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所关于福建凤竹纺织科技股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年五月二十二日

  证券代码：600493   证券简称：凤竹纺织     编号：2012－019

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  关于举行2011年度网上业绩

  说明会暨投资者接待日活动的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了更好地加强投资者关系管理工作，让投资者更好地了解公司的发展情况，福建凤竹纺织科技股份有限公司决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。互动平台网址为：http://irm.p5w.net/600493/。

  利用上述互动平台，公司将于2012年5月25日（星期五）下午15：00-17：00参加福建辖区上市公司2011年度网上集体业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

  本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录本公司互动平台或“福建上市公司投资者关系互动平台” （http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。

  出席本次集体接待日的人员有：总经理陈锋先生、董事会秘书施金平先生、财务总监蒋汉林先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  福建凤竹纺织科技股份有限公司

  二O一二年五月二十二日