证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2012-010

  江苏联环药业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议会议通知于2012年5月15日以电子邮件方式发至公司全体董事。公司第五届董事会第一次会议于2012年5月21日以通讯方式召开，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。

  二、决议内容及表决情况

  会议就下列预案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

  一、选举姚兴田先生为公司第五届董事会董事长（赞成9票，反对0票，弃权0票。）；

  二、根据姚兴田董事长的提名，选举董事会战略委员会如下：

  委员：姚兴田（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、杨群（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、刘凤珍（女）（赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  召集人：姚兴田（赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  三、根据姚兴田董事长的提名，选举董事会提名委员会如下：

  委员： 刘凤珍（女）（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、侯维平（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、吴健（赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  召集人：刘凤珍（女）（赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  四、根据姚兴田董事长的提名，选举董事会审计委员会如下：

  委员：赵越春（女）（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、侯维平（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、钱霓（赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  召集人：赵越春（女）（赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  五、根据姚兴田董事长的提名，选举董事会薪酬与考核委员会如下：

  委员：侯维平刁九国（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、赵越春（女）（赞成9票，反对0票，弃权0票。）、姚兴田（赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  召集人：侯维平（赞成9票，反对0票，弃权0票。）

  六、根据姚兴田董事长的提名，聘任钱 霓先生为公司总经理（赞成9票，反对0票，弃权0票。）；

  七、根据钱 霓总经理的提名，聘任周 骏先生为公司副总经理（赞成9票，反对0票，弃权0票。），聘任潘和平先生为公司副总经理（赞成9票，反对0票，弃权0票。）；

  八、根据钱 霓总经理的提名，聘任王爱新先生为公司财务总监（赞成9票，反对0票，弃权0票。）；

  九、根据姚兴田董事长的提名，聘任潘和平先生为公司董事会秘书（赞成9票，反对0票，弃权0票。），聘任遇宝昌先生为公司证券事务代表（赞成9票，反对0票，弃权0票。）。

  会议无其他议题，特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十二日

  附录：

  公司第五届高管人员及证券事务代表简历

  钱 霓，中国国籍，男，曾用名，钱望霓，1957年6月19日出生，大专学历，工程师；历任扬州制药厂动力车间副主任、主任、厂长助理、扬州联环医药营销有限公司总经理、董事长；2004年4月起任本公司副总经理，2007年4月至今任本公司总经理。2007年5月至今任本公司董事。

  周 骏，中国国籍，男，1969年6月15日出生，本科学历，毕业于盐城工学院，高级工程师；历任扬州制药厂八车间副主任、主任、本公司二车间主任；2001年4月至今任本公司副总经理。

  潘和平，中国国籍，男，1964年4月28日出生，本科学历，毕业于华东师范大学化学系，高级工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。2009年6月至今任本公司副总经理，2010年8月至今兼任公司董事会秘书。

  王爱新，中国国籍，男，1961年9月29日出生，大专学历，助理会计师；历任扬州制药厂财务处副处长、处长、本公司财务部主任；2004年4月起任本公司财务副总监，2007年4月至今任公司财务总监。

  遇宝昌，中国国籍，男，1984年2月14日出生，汉族，本科学历，毕业于山东财政学院。2005年8月任江苏联环药业股份公司财务部会计，2012年2月任公司证券部主任助理。

  证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2012-011

  江苏联环药业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  特别提示：

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议会议通知于2012年5月15日以书面方式发至全体监事。公司第五届监事会第一次会议于2012年5月21日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，出席会议人数符合公司章程的规定。会议由钱振华先生主持。会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定，会议合法有效。

  二、决议内容及表决情况

  经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

  选举钱振华先生为公司第五届监事会主席（赞成3票，反对0票，弃权0

  票。）。

  会议无其他议题，特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司监事会

  二○一二年五月二十二日