证券代码： 600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2012-011
四川沱牌舍得酒业股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议召开前没有补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2012年5月21日上午9：30
2、会议地点：本公司总部办公楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长李家顺先生
5、会议方式：现场投票表决
6、本次会议通知已于2012年4月27日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，会议相关资料于2012年5月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 17 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 125,396,623 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.18 |
（三）大会由公司董事长李家顺先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况：
1、公司在任董事9人，出席7人，副董事长张树平、董事虞晓冬因出差原因请假；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书马力军出席本次股东大会；
4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）审议通过了公司2011年度董事会工作报告；
表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 1 | 公司2011年度董事会工作报告 | 125,396,623 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
（二）审议通过了公司2011年度监事会工作报告；
表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 2 | 公司2011年度监事会工作报告 | 125,396,623 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
（三）审议通过了公司2011年度报告及报告摘要；
表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 3 | 公司2011年度报告及报告摘要 | 125,396,623 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
（四）审议通过了公司2011年度财务决算报告；
表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 4 | 公司2011年度财务决算报告 | 125,396,623 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
（五）审议通过了公司2011年度利润分配和资本公积金转增方案；
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年度实现归属于母公司净利润195,208,674.06元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金6,858,707.65元，加上2010年度未分配利润497,995,048.20元，2011年度可供股东分配的利润合计686,345,014.61元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金1.80元(含税)向全体股东分配股利60,714,000.00元，结余的未分配利润625,631,014.61元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 5 | 公司2011年度利润分配和资本公积金转增方案 | 125,396,623 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
（六）审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；
表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 6 | 关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案 | 125,396,623 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
（七）审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》；
经股东大会审议，同意将公司经营范围作如下变更：原“经营范围：粮食收购，沱牌系列酒及纯净水生产、销售，危险货物运输（3类）、普通货运（以上项目经营期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业。”
变更为：“经营范围：粮食收购，酒类及纯净水生产、销售，危险货物运输（3类）、普通货运（以上项目经营期限以许可证为准），（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业。最终以工商登记机关核定为准。
同时，公司章程第二章中经营范围条款需一并作相应修改，具体修改如下：
公司的经营范围：粮食收购，酒类及纯净水生产、销售，危险货物运输（3类）、普通货运（以上项目经营期限以许可证为准），（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业。
表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） | 是否通过 |
| 7 | 《关于变更公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》 | 125,396,623 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
四川英捷律师事务所杨天均、杨波律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、四川沱牌舍得酒业股份有限公司二0一一年度股东大会决议；
2. 四川英捷律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
二〇一二年五月二十一日