证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2012-030

  中国民生银行股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第三次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年5月21日，会议通知和会议文件于2012年5月7日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、 关于成立中国民生银行石材产业金融事业部的决议

  议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权1票。王玉贵董事表示弃权，弃权理由是：表述不清。

  二、 关于成立中国民生银行北方交易中心的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三、 关于修订《中国民生银行并表管理办法（试行）》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  四、 关于制定《中国民生银行操作风险管理制度》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2012年5月22日