股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2012-024

  转债简称：中海转债 转债代码：110017 公告编号：临2012-024

  中海发展股份有限公司

  关于2011年度A股利润分配方案实施

  暨“中海转债”转股价格调整的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年5月17日，中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，本公司将以确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股息人民币1.00元（含税），以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。股东大会决议公告已刊登于2012年5月18日的《中国证券报》和《上海证券报》，同时该公告已登载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站。

  根据有关规定，本公司将于2012年5月28日（周一）在《中国证券报》、和《上海证券报》上刊登《中海发展股份有限公司A股2011年度利润分配方案实施公告》和《中海发展股份有限公司关于根据A股2011年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。本公司可转债转股代码“中海转股”(190017)将于2012年5月25日至A股分红派息股权登记日（2012年5月31日）期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。为此，本公司特别提醒欲享受本公司2011年度利润分配权益的可转债投资者，请务必在2012年5月24日（含当日）之前的正常交易日进行转股。

  本公司实施2011年度利润分配方案后，将依据“中海转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。H股股东的利润分配不适用本公告。

  特此公告。

  中海发展股份有限公司

  二〇一二年五月二十一日