证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2012-036号

  金科地产集团股份有限公司关于2011年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  本次股东大会增加了一项临时议案，具体情况如下：

  公司控股股东重庆市金科投资有限公司（持有252,835,355股，占公司总股本的21.8%）根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》提出，将公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司预计新增对控股子公司提供担保额度的议案》提交公司2011年年度股东大会审议。该增加议案于2012年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。

  二、会议召集、召开情况

  金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月21日(周一)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司2011年年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，因公司董事会主席黄红云先生因公出差，根据公司《章程》的规定，由公司董事会副主席蒋思海先生主持本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表10名，代表股份564,588,494股，占公司总股份的48.73%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京凯文（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  四、议案审议和表决情况

  （一）、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

  大会还听取了公司独立董事所作的《独立董事2011年度述职报告》。

  表决情况：同意：564,588,494股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （二）、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意：564,588,494股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （三）、审议通过《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；

  表决情况：同意：564,588,494股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （四）、审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》；

  表决情况：同意：564,587,794股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%；弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （五）、审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度归属于上市公司股东的净利润1,069,079,365.57元，母公司可分配的利润为220,047,116.33元。公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本1,158,540,051.00为基数，每10股派送人民币1.00元（含税）现金红利，共派送现金红利115,854,005.10元，剩余未分配利润104,193,111.23元留存至下一年度；本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：同意：564,206,494股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.93%；反对：382,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.07%；弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （六）、审议通过《关于聘请2012年度财务及内部控制审计机构的议案》；

  表决情况：同意：564,588,494股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （七）、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；

  本议案为关联交易议案，出席会议的相关关联股东予以回避表决。

  表决情况：同意：94,528,028股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%；弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （八）、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

  表决情况：同意：564,206,494股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.93%；反对：382,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.07%；弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （九）、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》；

  表决情况：同意：564,587,794股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%；弃权：0股。

  表决结果：本议案以特别决议形式获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  （十）、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；

  表决情况：同意：564,587,794股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：700股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%；弃权：0股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （十一）、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司提供担保额度的议案》。

  表决情况：同意：564,588,494股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

  表决结果：本议案以特别决议形式获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京凯文（重庆）律师事务所

  2、律师姓名：李晓蕾、龙珍珠

  3、结论性意见：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京凯文（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十一日