2011年度股东大会决议公告
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临2012-006
江苏江南高纤股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称公司）于2012年4月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了关于召开2011年度股东大会的通知。本次会议于2012年5月21日上午10：00时在江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路西侧公司五楼会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人11人，代表有表决权的股份总数为113,935,844股，占公司股份总数的28.41%。本次会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长陶国平先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
会议以普通决议方式，并采用记名投票表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意113,935,844股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意113,935,844股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》
表决结果：同意113,935,844股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2011年度财务决算报告》
表决结果：同意113,935,844股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经立信会计师事务所审计，2011年度母公司实现净利润149,161,228.45元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金14,916,122.85元，加上年初未分配利润218,158,802.72元，可供股东分配利润352,403,908.32 元，扣除应付普通股股利17,563,917.00元，实际可供股东分配利润334,839,991.32 元，资本公积金余额529,465,298.55元。
2011年度利润分配预案：以2011年12月31日的总股本401,044,695股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计分配20,052,234.75元,剩余未分配利润结转下年度分配。
2011年度资本公积金转增股本的预案：以2011年12月31日总股本401,044,695股为基数，向全体股东按每10股转增10股，共转增401,044,695股，转增后公司总股本为802,089,390股，本次转增后资本公积余额为128,420,603.55元。
表决结果：同意113,935,844股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告的审计机构，其2012年度审计报酬为人民币肆拾万元。
表决结果：同意113,935,844股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议
2、 国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》
江苏江南高纤股份有限公司
2012年5月22日