证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2012-013

  哈工大首创科技股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈工大首创科技股份有限公司于2012年5月8日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知。2012年5月21日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

  一、9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过关于投资设立全资子公司的议案。（具体内容详见公司同日刊登的《工大首创对外投资公告》（临2012-014号））

  批准公司利用自有资金出资人民币伍仟万元整（5000万元），在天津市注册成立全资投资公司“ 天津工大首创投资有限公司”，投资公司的经营范围：股权投资、项目投资、委托理财、投资管理咨询服务等。（上述具体公司名称及经营范围以工商管理部门核准登记为准）

  特此公告。

  哈工大首创科技股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十一日

  证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2012-014

  哈工大首创科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称：天津工大首创投资有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准名称为准，以下简称“子公司”）；

  2、投资金额和比例：公司以货币资金人民币伍仟万元整（5000万元）出资，占投资标的总股本的100%；

  3、投资期限：长期投资。

  特别风险提示：

  1、投资标的本身存在的风险：新成立的投资子公司，未来在有关投资项目选择上会存在收益不确定性和其他市场波动等相关风险；

  2、该投资不存在未获批的风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况：公司拟以自有资金出资，在天津投资设立全资子公司天津工大首创投资有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准名称为准），子公司的注册资本为人民币伍仟万元整（5000 万元），出资比例为100%。

  （二）本次投资情况已经于2012年5月21日召开的公司第七届董事会第三次会议审议并以同意9票，反对0票，弃权0票的结果，通过了该项议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次交易经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次投资不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  投资主体为哈工大首创科技股份有限公司（本公司），不存在其他投资主体。

  三、投资标的基本情况

  （一）子公司名称：天津工大首创投资有限公司（最终名称以工商管理部门核准名称为准）

  （二）子公司类型：有限责任公司

  （三）子公司注册地址：天津

  （四）子公司经营范围：股权投资、项目投资、委托理财、投资管理咨询服务等（经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准）

  （五）子公司注册资本及股东出资额、出资方式：

  1、子公司注册资本为人民币伍仟万元整（5000万元）。

  2、公司以自有资金人民币伍仟万元整（5000万元）出资，占子公司注册资本的100%。

  3、出资方式：货币资金方式出资。

  四、本次投资的目的

  1、参与跟其他上市公司、金融机构和权益类基金公司的合作，利用现有可支配的资金，从事各类权益投资，为公司增加利润增长点。

  2、成为上市公司对外投资活动的平台，培养一批专业的投资人才，通过合作项目和自身的调查，寻找符合上市公司主营业务发展的项目，通过市场手段逐步吸纳进入上市公司，推动上市公司的不断发展。

  五、本次投资对公司的影响

  1、本次投资符合公司的发展战略规划，所需资金来源为公司的自有资金，对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响；

  2、本次投资行为完成后不涉及关联交易,也不涉及同业竞争。

  六、风险分析

  公司投资设立全资子公司，未来在有关投资项目选择上会存在收益不确定性和其他市场波动等相关风险。为此，公司将在子公司有关业务的开展时，根据公司内部控制有关要求努力控制相关风险，同时结合公司信息披露事务管理制度及时做好有关信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  七、备查文件

  哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  哈工大首创科技股份有限公司董事会

  二O一二年五月二十一日