证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2012-017

  广东南洋电缆集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  (一)召开时间：2012年5月20日下午14:00；

  (二)召开地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室；

  (三)召开方式：现场投票；

  (四)会议召集人：公司董事会；

  (五)会议主持人：董事长郑钟南先生；

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人4人，代表股份308,208,295股，占公司有表决权总股份的60.40%。

  公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员及相关人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会共审议了九项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为308,208,295股。以记名投票表决的方式做出如下决议：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》的议案

  经与会股东认真审议，同意：308,208,295股，反对：0股,弃权：0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案

  经与会股东认真审议，同意：308,208,295股，反对：0股,弃权：0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

  3、审议通过《2011年度财务决算报告》的议案

  经与会股东认真审议，同意：308,208,295股，反对：0股,弃权：0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

  4、审议通过《2011年年度报告全文》的议案

  经与会股东认真审议，同意：308,208,295股，反对：0股,弃权：0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

  5、审议通过《2011年年度报告摘要》的议案

  经与会股东认真审议，同意：308,208,295股，反对：0股,弃权：0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

  6、审议通过《2011年度利润分配方案》的议案

  经与会股东认真审议，同意：308,208,295股，反对：0股,弃权：0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

  7、审议通过《续聘2012年度审计机构及审计费用》的议案

  经与会股东认真审议，同意：308,208,295股，反对：0股,弃权：0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

  8、审议通过《2011年度董事薪酬》的议案

  经与会股东认真审议，同意：308,208,295股，反对：0股,弃权：0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%；

  9、审议通过《2011年度监事薪酬》的议案

  经与会股东认真审议，同意：308,208,295股，反对：0股,弃权：0股。同意股占出席会议股东所持表决权股份的100%。

  五、独立董事述职

  公司独立董事杨宜民、何文标、谢继奕在本次股东大会上进行了述职，对2011年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事2011年度述职报告》于2012年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

  2、律师姓名：王志宏、李彩霞律师

  3、结论性意见：

  “本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和南洋股份章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

  七、备查文件

  1、广东南洋电缆集团股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、国浩律师集团(广州)事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十二日