证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2012-16

  宁夏大元化工股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修正提案的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  宁夏大元化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月26日以公告形式发出召开2011年度股东大会的通知。2012年5月22日上午10:00，公司2011年度股东大会在北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长洪金益先生因公务未能出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、副总经理郑本席女士主持。

  出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表共3人，所持有表决权的股份28,078,100股，占公司总股本（20000万股）的14.03905%。北京金诚同达律师事务所刘颖律师、关军律师出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。大会经集中审议，并以记名投票表决方式，审议了以下议案：

  1、以同意28,078,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

  2、以同意28,078,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2011年度独立董事述职报告》。

  3、以同意28,078,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

  4、以同意28,000,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.72%；反对78100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.28%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2011年度报告及摘要》。

  5、以同意28,000,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.72%；反对78100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.28%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2011年度财务决算报告》。

  6、以同意28,078,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2011年度利润分配的议案》。

  北京金诚同达律师事务所刘颖律师、关军律师出席了本公司2011年度股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开、出席会议股东资格、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  宁夏大元化工股份有限公司

  二○一二年五月二十二日