股票代码：600160 股票简称：巨化股份 编号：临2012-23

  浙江巨化股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1．本次会议没有否决或修改提案的情况。

2．本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江巨化股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月22日上午9：00时在公司办公大楼二楼第一会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长杜世源先生主持。出席本次会议的股东及股东授权代表7 人，代表股份459,268,819股，占公司总股本88,557.40万股的51.86%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师集团（杭州）事务所律师见证本次股东大会并发表法律意见。

二、提案审议情况

到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后，以记名投票表决方式做出大会决议如下：

1、审议通过关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案，同时授权董事会可根据公司生产经营实际和公司登记相关法规，对公司经营范围做出适应性调整，并对公司章程相应条款做出修订。

原公司章程第十三条修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥的生产与销售，食品添加剂的生产（凭有效许可证经营），气瓶检验。一般经营项目：提供有关技术服务、咨询和技术转让，经营进出口业务。（上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(％)
同意	459,268,819	100
反对	0	0
弃权	0	0

2、审议通过选举公司第五届监事会增补监事的议案，选举王笑明先生为公司第五届监事会监事

	股数(股)	占出席会议有表决权股份总数的比例(％)
同意	459,268,819	100
反对	0	0
弃权	0	0

王笑明先生基本情况：1972年3月出生，自考大学文化，高级会计师。曾任浙江巨化电石有限公司财务部部长，巨化集团公司财务部融资管理科科长、生产财务科科长，巨化集团公司监察审计部部长助理。现任巨化集团公司财务部副部长。与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。

三、律师见证意见

国浩律师集团(杭州)事务所律师出席见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事签字的2012年第一次临时股东大会决议

2．国浩律师集团(杭州)事务所《关于浙江巨化股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

二O一二年五月二十三日