关于选举职工监事的公告
证券简称：＊ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—018
烟台园城企业集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年5月21日在公司会议室召开职工代表大会，经与会代表一致同意并表决通过，选举张锡全先生、彭青涛先生（简历见附件）为本公司第十届监事会职工监事，任职期限与第十届监事会任期一致。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
2012年 5月22日
简历
1、张锡全 男，1954年出生，大专学历，中共党员，2001年至今在本公司办公室工作；2011年3月至今任本公司第九届监事会职工监事。
2、彭青涛 男， 1969年出生，初中学历，2002年至2006年在园城实业集团有限公司办公室工作；2006年至今任烟台汇龙湾投资有限公司办公室副主任。
证券代码 ：600766 证券简称：＊ST园城 编 号：2012-019
烟台园城企业集团股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
●本次股东大会无新增提案的情况。
●本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开及出席情况
烟台园城企业集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月22日在烟台市南大街261号公司8楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表3人，所持有效表决股份为5406.48万股，占公司总股本的31.59%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，郝周明先生主持，本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
会议以记名投票的表决方式审议通过了如下事项：
1、《2011年度董事会工作报告》：
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
2、《2011年度监事会工作报告》
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
3、《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
5、《关于续聘2012年度审计机构及支付2011年度审计报酬的议案》；
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
6、《2011年年度报告》；
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7.1 关于选举徐诚惠先生为公司董事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
7.2 关于选举郝周明先生为公司董事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
7.3 关于选举辛君举先生为公司董事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
7.4 关于选举林海先生为公司董事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
7.5 关于选举王春亭先生为公司董事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
7.6 关于选举张国利先生为公司董事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
7.7 关于选举彭金友先生为公司独立董事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
7.8 关于选举刘学军先生为公司独立董事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
7.9 关于选举周明岭先生为公司独立董事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
8、审议《关于确定独立董事报酬的议案》；
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9.1、关于选举徐成义先生为公司监事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
9.2、关于选举孟小花女士为公司监事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
9.3、关于选举魏涪雷先生为公司监事的议案
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
10、审议《园城股份关联交易制度》；
表决结果为：同意的股份总数为5406.48万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0万股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司董事会秘书原国顺先生代独立董事袁青鹏先生、王万增先生、汪新太先生分别宣读了各自的《独立董事2011年度述职报告》。报告对2011年度公司各位独立董事出席 董事会次数与投票、出席股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股 东合法权益等履职情况进行了报告，各《述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、律师见证情况
本次股东大会已经上海锦天城律师事务所温从军、胡愔子律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2011年股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）、关于召开本次股东大会的通知；
（二）、本次股东大会决议；
（三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；
（四）、其他相关材料。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
2012年5月22日
董事候选人简历：
徐诚惠 男 1965年出生 大学学历 中共党员 曾任烟台园城实业发展有限公司总经理、董事长、山东园城集团董事长、烟台园城企业集团股份有限公司总经理、烟台园城企业集团股份有限公司第七届董事会董事、烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会董事长；现任园城实业集团有限公司董事长，烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会董事长。
郝周明 男 1963年出生 大学学历 曾任烟台园城企业集团股份有限公司副总裁、第八届董事会董事、副董事长；现任烟台园城企业集团股份有限公司总裁、第九届董事会董事、副董事长。
辛君举 男 1974年出生 大学学历 园城实业集团有限公司副总裁，现任烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会董事、副董事长。
林海 男 1973年出生 大专学历 曾任园城实业集团有限公司计划处处长、烟台新世界房地产开发有限公司经理、园城实业集团有限公司副总裁、烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会董事。现任园城实业集团有限公司总裁、烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会董事。
张国利 男 1956年出生 大专学历 2002年至今在园城实业集团有限公司总工程师办公室工作。
王春亭 男 1955年出生 大学学历 曾任山东招远市地质矿产局 、国土资源局高级工程师，山东金都春雨集团总经理助理，山东烟台利金矿产勘查有限公司总工程师。
彭金友 男 1949年出生 大专学历 曾任内蒙古农业银行副行长、行长，山东省农业银行副行长，现已退休。
刘学军 男 1965年出生 硕士学历 曾在烟台市福山县税务局、烟台市国家税务局工作，现任山东俊杰税务师事务所有限公司董事长。
周明岭 男 1968年出生 大学学历 曾任山东地质六队技术员、工程师、主任工程师、勘查处经理，现任山东地质六队院总工程师。
监事候选人简历：
徐成义：男，1967年出生，大专学历。2007年3月至今任园城实业集团有限公司副总裁、董事局董事。2009年12月1日至今任本公司第九届监事会主席。
孟小花 ：女 ，1984年出生，本科学历。2003年10月-2007年11月 烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师；2007年11月-2011年1月在园城集团造价公司从事预结算工作；2011年1月至今在园城集团招标处负责招标处工作。
魏涪雷：男，1973年出生，本科学历，会计师。2001年10月至今在中国建设银行烟台分行计划财务部工作，历任计划财务部一级业务员、经理助理、六级执行会计师、副经理、经理。
证券代码：600766 证券简称：*ST园城 编 号： 2012-020
烟台园城企业集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第十届董事会第一次会议于2012年5月22日在公司8楼会议室召开，会议通知于2012年5月18日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举徐诚惠先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
选举郝周明先生、辛君举先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于聘请公司常务副总裁的议案》
经公司总裁郝周明先生提名，聘请于志强先生（简历附后）为公司常务副总裁。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于聘请公司第十届董事会秘书的议案》
经公司董事会推荐，聘请原国顺先生（简历附后）为公司第十届董事会秘书。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
2012年5月22日
简历
徐诚惠 男 1965年出生 大学学历 中共党员 曾任烟台园城实业发展有限公司总经理、董事长、山东园城集团董事长、烟台园城企业集团股份有限公司总经理、烟台园城企业集团股份有限公司第七届董事会董事、烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会董事长；现任园城实业集团有限公司董事长，烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会董事长。
郝周明 男 1963年出生 大学学历 曾任烟台园城企业集团股份有限公司副总裁、第八届董事会董事、副董事长；现任烟台园城企业集团股份有限公司总裁、第九届董事会董事、副董事长。
辛君举 男 1974年出生 大学学历 园城实业集团有限公司副总裁，现任烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会董事、副董事长。
原国顺，男， 1969年出生，汉族，大学本科学历；2001年6月起至2011年12月在山东同济律师事务所工作；自2012年4月25日起至今在烟台园城企业集团股份有限公司工作。
于志强，男，1961年2月出生，大学本科学历，中共党员，2001年至2003年任中国农业银行烟台市分行会计科科长；2003年至2005年任中国农业银行烟台市芝罘区支行行长。2005年至2008年任中国农业银行烟台市分行农业信贷部总经理；2008年至2011年任中国农业银行烟台市分行信贷部总经理。
证券简称：＊ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—021
烟台园城企业集团股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2012年5月 22日在公司会议室召开，会议由监事徐成义先生主持应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了选举徐成义先生（简历附后）为公司第十届监事会主席。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
2012年5月22日
简历：
徐成义：男，1967年出生，大专学历。2007年3月至今任园城实业集团有限公司副总裁、董事局董事。2009年12月1日至今任本公司第九届监事会主席。